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2013年2月22日     版面导航 标题导航
 
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河南中原高速公路股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

  证券代码:600020       证券简称:中原高速       公告编号:临2013-008

  河南中原高速公路股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南中原高速公路股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2013年2月21日上午十点半在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。会议通知已于2013年2月16日发出。本次会议应出席董事11人,实到8人,公司独立董事张国军、董家春,董事王辉因工作原因未出席会议,分别书面委托独立董事张全林、王恩祥,董事赵中锋代为出席和表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长关健先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。本次会议审议通过《关于向秉原投资控股有限公司提供1.8亿元授信的议案》。

  为优化资金使用效率,提高公司经营收益,同意公司向全资子公司秉原投资控股有限公司(以下简称“秉原控股”)提供人民币1.8亿元流动资金周转授信,授信期间为自本次董事会审议批准之日起4年。每笔资金占用期限最长不超过授信期,资金用于补充流动资金。在授信额度与期限内,秉原控股可以根据需求向公司提交用款申请。

  表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  河南中原高速公路股份有限公司董事会

  2013年2月21日

 
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