·
深圳市彩虹精细化工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
·
深圳市彩虹精细化工股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
·
深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
·
深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于延长对控股子公司提供财务资助的公告
·
深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知
·
江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告
·
江苏永鼎股份有限公司对外投资公告
·
江苏永鼎股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的通知
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:经济评论
   第A4版:信息披露
   第B1版:金融市场
   第B2版:期 货
   第B3版:信 托
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司调查
   第C2版:专 题
   第C3版:公司视角
   第C4版:信息披露
   第D1版:市场观察
   第D2版:市场热点
   第D3版:基金看市
   第D4版:信息披露
   第E1版:信息披露
   第E2版:信息披露
   第E3版:信息披露
   第E4版:信息披露
   第E5版:信息披露
   第E6版:信息披露
   第E7版:信息披露
   第E8版:信息披露
   第E9版:信息披露
   第E10版:信息披露
   第E11版:信息披露
   第E12版:信息披露
 
      
 
  标题导航  
2013年2月22日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 
深圳市彩虹精细化工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

  证券代码:002256        证券简称:彩虹精化        公告编号:2013-011

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2013年2月21日上午9:30以通讯方式召开。本次董事会会议的通知于2013年2月6日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

  会议应参加表决董事7名,实际参与表决的董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下决议:

  1、全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  同意公司将2013年第三次临时股东大会批准使用闲置募集资金人民币8,000万元在2013年3月5日前归还至募集资金账户后,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,再继续使用闲置募集资金人民币12,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过十二个月。该项议案尚须提交公司2013年第三次临时股东大会审议。

  议案的具体内容详见2013年2月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

  公司独立董事对此发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。相关内容详见2013年2月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于延长对控股子公司提供财务资助的议案》。

  公司决定在不影响公司正常经营的情况下,继续向持股52%的控股子公司北京纳尔特保温节能材料有限公司提供人民币4000万元的财务资助,期限延长至2014年2月24日止,资金占用费按年息7.2%到期一次性收取。

  议案的具体内容详见2013年2月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于延长对控股子公司提供财务资助的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见,相关内容详见2013年2月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开

  2013年第三次临时股东大会的议案》。

  公司董事会决定于2013年3月12日(星期二)下午14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2013年第三次临时股东大会。《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》刊登于2013年2月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  

  深圳市彩虹精细化工股份有限公司

  董事会

  二〇一三年二月二十二日

 
 下一篇   
 
 

资本证券网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:webmaster@ccstock.cn
版权所有 中国资本证券网 京ICP备09033800号