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2013年2月22日     版面导航 标题导航
 
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江苏永鼎股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的通知

  证券代码: 600105                证券简称: 永鼎股份                 编号:临2013-004

  江苏永鼎股份有限公司召开2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  ●会议召开时间:2013年3月15日上午9:30时

  ●股权登记日:2013年3月8日

  ●会议召开地点:江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司二楼会议室

  ●会议方式:现场方式

  ●是否提供网络投票:否

  根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,公司拟于2013年3月15日(星期五)9:30时在公司二楼会议室召开2013年第一次临时股东大会会议,现将有关事项通知如下:

  一、会议召开基本情况:

  1、会议召集:公司董事会

  2、会议时间:2013年3月15日上午9时30分

  3、会议地点:江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司二楼会议室

  4、会议召开方式:现场投票表决

  二、会议审议事项:

  审议《关于投资年产1000万芯公里光纤项目的议案》

  三、出席会议对象:

  1、截止2013年3月8日(星期五)下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人;

  2、公司董事、监事、高级管理人员;

  3、公司聘请的律师。

  四、登记方法:

  1、登记方式:

  法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡,到公司办理登记手续。(授权委托书见附件)

  异地股东可采取书信或传真登记。

  2、登记时间:2013年3月13日,上午8:00-11:00 ,下午13:00-16:30。

  3、登记地点:江苏永鼎股份有限公司证券部

  4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

  五、其他事项:

  1、会期半天,与会人员住宿及交通费自理。

  2、公司地址:江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区

  邮政编码:215211

  3、联系电话:0512—63272489

  传    真:0512—63271866

  4、联 系 人:彭美娥    陈海娟

  特此公告。 

  江苏永鼎股份有限公司

  董事会

  2013年2月21日

  附件

  授权委托书

  兹委托        先生(女士)代表本人(单位)出席江苏永鼎股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  ■

  注:请在相应的表决意见项下划"√"。

  委托人签名(或盖章):             委托人身份证或营业执照号码:

  委托人持有股数:                 委托人股东帐号:

  受托人 (签名):                   受托人身份证号码:

  委托日期:2013年   月   日

  委托期限:自签署日至本次股东大会结束

  注:授权委托书复印、剪报均有效;单位委托须加盖单位公章。

 
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