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2013年2月22日     版面导航 标题导航
 
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泰禾集团股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:000732            证券简称:泰禾集团             公告编号:2013-07号

  泰禾集团股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示:本次股东大会召开期间,没有增加、否决或变更议案;股东大会表决结果未有否决议案。

  二、会议召开情况

  1、现场召开时间:2013年2月21日

  2、现场会议召开地点:福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室

  3、会议召开方式:本次会议采取现场投票方式

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:过半数董事推选董事廖光文先生主持

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会股东(或股东代表)2人,代表有表决权股份总数为

  80,940.0895万股,占总股本79.57%。

  公司部分董事和公司高管出席本次会议,公司聘请律师列席了本次会议。

  四、议案的审议和表决情况

  审议《关于授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》,赞成80,940.0895 万股,占本次会议有效表决股份总数的100%;反对0股,占本次会议有效表决股份总数的0%;弃权0股,占本次会议有效表决股份总数的0%。议案获得通过。

  五、律师见证情况

  本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常晖律师予以见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、股东大会决议;

  2、法律意见书。

  泰禾集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年二月二十一日

 
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