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浙江康盛股份有限公司关于签署潘家矿区合作意向书的公告
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浙江康盛股份有限公司关于签署沙木坞矿区合作意向书的公告
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浙江康盛股份有限公司
第二届董事会2013年度第二次临时会议决议公告
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广发证券股份有限公司
关于2013年度第三期短期融资券发行事宜的公告
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2013年2月22日     版面导航 标题导航
 
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浙江康盛股份有限公司
第二届董事会2013年度第二次临时会议决议公告

  证券代码:002418          证券简称:康盛股份         公告编号:2013-010

  债券代码:112095          债券简称:12康盛债

  浙江康盛股份有限公司

  第二届董事会2013年度第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年2月14日向全体董事发出召开第二届董事会2013年度第二次临时会议的书面通知,并于2013年2月20日以现场方式召开,会议应到董事9人,实到董事7人,董事陈伟志因公出差委托董事陈汉康代为行使表决权,董事周景春因公出差委托董事高翔代为行使表决权。部分公司监事及高级管理人员列席会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议:

  一、审议通过了《关于签署潘家矿区合作意向书的议案》

  同意公司及其子公司淳安康盛矿业有限公司与浙江省第一地质大队、浙江地质矿业投资有限公司共同签署《潘家矿区合作意向书》。

  独立董事对该事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  关于签署潘家矿区合作意向书的事项详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于签署潘家矿区合作意向书的公告》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过了《关于签署沙木坞矿区合作意向书的议案》

  同意公司及其子公司淳安康盛矿业有限公司与浙江省第一地质大队、浙江地质矿业投资有限公司共同签署《沙木坞矿区合作意向书》。

  独立董事对该事项发表了独立意见,详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  关于签署沙木坞矿区合作意向书的事项详见刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于签署沙木坞矿区合作意向书的公告》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、浙江康盛股份有限公司第二届董事会2013年度第二次临时会议决议;

  2、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  

  

  浙江康盛股份有限公司董事会

  二〇一三年二月二十日

 
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