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2013年2月22日     版面导航 标题导航
 
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上海新时达电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

  证券代码:002527                  股票简称:新时达                  公告编号:临2013-013

  上海新时达电气股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十四次会议于2013年2月21日上午10:00 在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

  召开本次会议的通知已于2013年2月18日以邮件方式送达到全体董事。本次会议由董事长纪德法先生主持,会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名。董事会秘书出席了会议,全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式一致通过如下议案:

  一、《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

  9名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。并提请股东大会予以审议通过。

  《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事、监事会已分别就上述事项发表明确同意意见;上海市广发律师事务所对该事项出具了法律意见书。

  二、《关于修订<公司章程>的议案》

  鉴于公司本次回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票事项,故对《公司章程》内容修订如下:

  (1)原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币20703.5万元。”

  现修订为:“公司注册资本为人民币20702万元。”

  (2)原章程第三章第十九条“公司股份总数为20703.5万股,每股面值人民币1元,均为普通股。其中,股权激励有条件限售流通股703.5万股。”

  现修订为:“公司股份总数为20702万股,每股面值人民币1元,均为普通股。其中,股权激励有条件限售流通股702万股。”

  章程其他条款不作变更。

  9名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。提请股东大会予以审议通过。

  三、《关于变更公司注册资本的议案》

  公司注册资本为人民币20668.5万元,现修订为人民币20703.5万元。公司注册资本为人民币20703.5万元,现修订为人民币20702万元。

  修订原因见议案一、二。

  9名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。提请股东大会予以审议通过并授权公司董事会办理公司注册资本变更登记相关事宜。

  四、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

  公司董事会决定于2013年3月13日下午14:00 在上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开公司2013年第二次临时股东大会。

  《关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  9名赞成,占出席会议的董事人数的100%;0名弃权,0名反对。

  特此公告

  上海新时达电气股份有限公司

  董事会

  2013年2月22日

 
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