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浙江江山化工股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要
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浙江江山化工股份有限公司关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
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浙江江山化工股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的公告
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2013年2月22日     版面导航 标题导航
 
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浙江江山化工股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的公告

  股票代码:002061         股票简称:江山化工         公告编号:2013-009

  浙江江山化工股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江江山化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2012〕1485号)核准,公司非公开发行股票92,460,881股,募集资金总额为649,999,993.43元,扣除发行费用后,实际募集资金632,082,532.55元,为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司全资子公司宁波江宁化工有限公司(以下简称“甲方”)分别与本公司浙江江山化工股份有限公司(以下简称“乙方”)、中国工商银行股份有限公司宁波镇海石化支行(以下简称“丙方”)及中信建投证券股份有限公司(以下简称“丁方”)签订了《募集资金四方监管协议》,协议约定主要条款如下:

  1、甲方已在丙方开设募集资金专项账户,该专户仅用于甲方8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  2、丁方作为乙方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当依本协议约定配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方或乙方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  3、甲乙双方授权丁方指定的保荐代表人郝东旭、张庆升可以随时到丙方查询、复印甲方专户的资料;丙方应及时、准确、完整地向丁方提供所需的有关专户的资料。

  4、丙方按月(每月10日之前)向甲方和乙方出具满页对账单,并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

  5、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元(按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定)的,丙方应在2个工作日内以传真方式通知丁方,同时提供专户的支出清单。

  6、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知丙方,同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方和丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  7、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丁方调查专户情形的,甲方或乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  8、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户且丁方督导期结束之日起失效。

  特此公告

  浙江江山化工股份有限公司董事会

  2013年2月22日

 
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