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2013年2月22日     版面导航 标题导航
 
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四川迪康科技药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

  证券代码:600466         证券简称:迪康药业           编号:临2013-001号

  四川迪康科技药业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川迪康科技药业股份有限公司于2013年2月17日以书面及通讯方式向董事会全体董事发出第五届董事会第十二次会议通知,会议于2013年2月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加董事9名,其中出席现场会议董事7人,任东川先生、盛毅先生以通讯表决方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事蒲太平先生主持,符合《公司法》与《公司章程》的规定。全体参与表决的董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于购买信托产品的议案》:

  公司于2011年8月19日购买的中铁信托有限责任公司发行的《汇金15期单一资金信托》已于2013年2月19日提前到期并收回本金10,500万元,该信托产品公司累计共获得收益1,661.30万元。为提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,公司决定将上述收回资金人民币10,500万元用于认购《中铁信托·财富管理2号集合资金信托计划》,并授权经营层具体实施上述委托理财事宜(具体内容详见公司同日刊登的关于委托理财的公告)。

  公司独立董事对上述事项表示同意并发表了书面意见。

  特此公告

  四川迪康科技药业股份有限公司

  董  事  会

  二O一三年二月二十二日

 
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