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2013年2月22日     版面导航 标题导航
 
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大连圣亚旅游控股股份有限公司第五届八次董事会会议决议公告

  证券代码:600593         证券简称:大连圣亚         公告编号:2013-004

  大连圣亚旅游控股股份有限公司第五届八次董事会会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司第五届八次董事会于2013年 2月16日发出会议通知,于2013年2月21日以通讯表决方式召开。公司9名董事参加了会议的表决,经审议并形成如下决议:

  一、审议《关于公司聘请2012 年度审计机构和内控审计机构的议案》。

  公司董事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012 年度审计机构和内控审计机构。年度审计费用为35万元人民币,内控审计费用为17.5万元人民币。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  该议案  9 票赞成,  0 票反对,  0 票弃权。

  二、审议《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

  该议案  9 票赞成,  0 票反对,  0 票弃权。

  特此公告。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

  二〇一三年二月二十一日

 
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