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2013年2月22日     版面导航 标题导航
 
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大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

  证券代码:600593         证券简称:大连圣亚         公告编号:2013-005

  大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

  根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司于2013年3月9日召开2013年第一次临时股东大会。

  (一)召开会议基本情况

  1、会议时间:2013年3月9日上午10:00

  2、会议地点:大连世界博览广场会议室

  3、召集人:公司董事会

  4、会议主持人:公司董事长刘达先生

  5、召开方式: 现场召开

  (二)会议议题

  审议《关于公司聘请2012 年度审计机构和内控审计机构的议案》

  (三)出席对象

  1、公司董事、监事及董事会秘书;

  2、截止2013年3月1日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席;

  3、公司聘任的律师。

  (四)出席会议登记方法

  1、登记方式:

  本人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证;法人股股东持企业营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间:2013年3月4日至2013年3月5日,上午9:00-11:30,下午1:30-4:30。

  3、登记地点:大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、委托人帐户卡和持股凭证。

  (五)其他事项

  1、会议联系方式:

  联系地址:大连市沙河口区中山路608-6-8号

  邮政编码:116023

  联系电话:0411-84685225

  传    真:0411-84685217

  联 系 人:丁霞  惠美娜

  2、会议费用:

  参会股东会费自理。

  (六)授权委托书

  兹授权       先生/女士代表本单位(个人)出席大连圣亚旅游控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签名:                   委托人身份证号码:             

  委托人持股数:                 委托人股东帐号:               

  受托人签名:                   受托人身份证号码:             

  委托日期:                     

  ■ 

  特此公告。

  大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

  二〇一三年二月二十一日

 
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