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2013年2月22日     版面导航 标题导航
 
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株洲旗滨集团股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告

  证券代码:601636             证券简称:旗滨集团             公告编号:2013-018

  株洲旗滨集团股份有限公司关于监事会换届选举的提示性公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第一届监事会任期即将届满,为顺利完成公司监事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,现将公司本次换届选举相关事项公告如下:

  一、第二届监事会的组成

  按照公司现行《公司章程》的规定,第二届监事会将由3名监事组成,其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一,监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算,任期三年。

  二、监事候选人的提名

  (一)股东代表担任的监事候选人的提名

  1、公司监事会有权推荐第二届监事会监事候选人;

  2、本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行的有表决权股份总数3%以上的股东有权推荐第二届监事监事候选人。

  (二)职工代表担任的监事候选人的产生

  职工代表担任的监事由公司职工代表大会选举产生。

  三、本次换届选举的程序

  1、提名人应在本公告发布之日10天内(即2013年3月4日前)按本公告约定的方式向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件(详见附件)。

  2、在上述推荐时间届满后,公司监事会召开会议,对推荐的监事候选人进行资格审查,确定股东代表担任的监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议。

  3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

  四、监事任职资格

  (一)监事任职资格

  根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司监事候选人应具备履行职务所必需的现代企业管理、财经、审计、法律等专业知识、技能和素质。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事:

  1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

  2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;

  3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年;

  4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年;

  5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

  6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

  7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

  五、推荐人应提供的相关文件

  (一)推荐须以书面方式作出,推荐人必须向公司提供下列文件:

  1、监事候选人推荐书(原件);

  2、被推荐的监事候选人的身份证明复印件(原件备查);

  3、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

  (二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

  1、如是个人股东,需提供其身份证明复印件(原件备查);

  2、如是法人股东,需提供加盖公司公章的营业执照复印件(原件备查);

  3、股东证券账户卡复印件(原件备查);

  (三)推荐人向本公司推荐监事候选人的方式如下:

  1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

  2、如采取亲自送达的方式,则必须在2013年3月4日下午五点前将相关文件送达至公司董事会办公室指定联系人处方为有效。

  3、如采取邮寄的方式,则必须在2013年3月4日下午五点前先将相关文件传真至0596-5699660,经公司指定联系人确认收到;相关原件应在2013年3月4日下午五点前邮寄至公司指定联系人处方为有效(收到时间以漳州本地邮戳为准)。

  六、联系方式

  联系人:罗美玲

  联系部门:董事会办公室

  联系电话(传真):0596-5699660

  联系地址:福建省东山县西埔镇环岛路8号

  邮政编码:363400

  特此公告。

  株洲旗滨集团股份有限公司

  监事会

  二0一三年二月二十二日

  附件:

  株洲旗滨集团股份有限公司

  第二届监事会监事候选人推荐书

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