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宁夏大元化工股份有限公司2012年年度报告摘要
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宁夏大元化工股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告
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宁夏大元化工股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
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宁夏大元化工股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知
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2013年2月22日     版面导航 标题导航
 
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宁夏大元化工股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

  证券代码:600146    证券简称:大元股份     编号:临-2013-04

  宁夏大元化工股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁夏大元化工股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届监事会第十次会议会议于2013年2月20日在公司会议室(北京市北辰东路8号北辰时代大厦14.6室)召开。会议应到监事3人,现场出席监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议形成决议如下:

  一、同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过《宁夏大元化工股份有限公司2012年度监事会工作报告》,并同意提交2012年度股东大会审议;

  二、同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司2012年度报告》及摘要,并同意提交年度股东大会审议;

  监事会发表独立审核意见如下:

  1、公司2012年度编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2、年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财务状况;

  3、在提出意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司2012年度财务决算报告》,并同意提交年度股东大会审议;

  四、同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司2012年度利润分配的预案》,并同意提交年度股东大会审议;

  五、监事会对公司2012年度有关事项发表审核意见如下:

  1、监事会对公司依法运作情况的审核意见

  报告期内,公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,对公司股东大会、董事会的召开是否符合规定程序、重大决策程序是否合法进行了监督和检查,对董事会贯彻实施股东大会决议的情况和公司高级管理人员履行职责的情况进行了监督检查。监事会认为:公司遵守国家有关法律法规的规定,决策程序合法,内部控制制度比较完善,基本形成了权力机构、决策机构、执行机构和监督机构相互制约又相互衔接的制衡机制。公司董事和高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规和《公司章程》及损害公司利益、股东利益的行为。公司披露信息真实、完整、准确、及时,不存在误导、虚假信息。

  2、监事会对检查公司财务情况的审核意见

  报告期内,监事会重点审查了月、季度、年度财务报告和董事会向股东大会提交的会议资料,认为利安达会计师事务所有限责任公司对公司财务状况出具的2012年度保留意见的审计报告,真实反映了公司财务状况和经营成果。

  3、监事会对公司收购、出售资产情况的审核意见

  报告期内,公司收购出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

  4、监事会对公司关联交易情况的审核意见

  报告期内公司发生的关联交易按照三公原则和关联交易协议执行,并按有关规定进行披露,无损害公司利益和股东利益的行为。与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来,不存在关联方违规占用公司资金的情况。

  特此公告。

  

  

  宁夏大元化工股份有限公司

  监事会

  2013年2月22日

 
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