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宁夏大元化工股份有限公司2012年年度报告摘要
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宁夏大元化工股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告
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宁夏大元化工股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告
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宁夏大元化工股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知
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2013年2月22日     版面导航 标题导航
 
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宁夏大元化工股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

  证券代码:600146    证券简称:大元股份     编号:临-2013-05

  宁夏大元化工股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过,公司定于2013年3月22日10:00在公司会议室(北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦1406室)召开公司2012年度股东大会,有关事项如下:

  一、会议的主要议程

  1、审议《宁夏大元化工股份有限公司2012年度董事会工作报告》;

  2、审议《宁夏大元化工股份有限公司2012年度独立董事述职报告》;

  3、审议《宁夏大元化工股份有限公司2012年度监事会工作报告》;

  4、审议《宁夏大元化工股份有限公司2012年度报告》及摘要;

  5、审议《宁夏大元化工股份有限公司2012年度财务决算报告》;

  6、审议《宁夏大元化工股份有限公司2012年度利润分配的预案》;

  7、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于修订<宁夏大元化工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;

  8、审议《宁夏大元化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

  二、出席会议人

  1、截止2013年3月15日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;

  2、公司董事、监事及高级管理人员,见证律师;

  3、因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议。

  三、登记办法:凡出席会议的股东,凭本人身份证、股东账户卡;受托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书;法人股东加持单位证明于2013年3月20日(星期三)17:00点前到公司证券部办理登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。

  四、联系地址:北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦1406室

  邮政编码:100101

  联系电话:010-84989022

  传    真:010-84989025

  联 系 人:童向阳

  五、其它事项:1、会期半天;2、交通及食宿费用自理。

  特此公告。

  宁夏大元化工股份有限公司董事会

  2013年2月22日

  授权委托书

  宁夏大元化工股份有限公司:

  兹委托        先生(女士)代表本单位(本人)出席贵公司于2013年3月22日召开的2012年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签名(盖章):                     受托人签名:

  委托人身份证号:                       受托人身份证号:

  委托人持股数:                         委托人股东帐户号:

  委托日期:    年   月   日

  ■

  注:委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证;委托人为法人的,应加盖法人印章。(表决结果为:“同意”、“反对”或者“弃权”,其他表决结果无效)

 
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