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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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名流置业集团股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告

  股票简称:名流置业      股票代码:000667    公告编号:2013-19

  名流置业集团股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第六届董事会第四十二次会议于2013年4月16日以通讯表决的方式召开,公司已于2013年4月14日以书面形式向公司全体董事(共8名,其中独立董事5名)发出了会议通知。本次会议应到董事8名,实际到会董事8名,5名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过了《关于为全资子公司芜湖名流置业有限公司提供担保的议案》:

  公司的全资子公司芜湖名流置业有限公司(以下简称“芜湖名流”)拟与中国信达资产管理有限公司安徽分公司(以下简称“安徽信达”)、中铁信托有限责任公司(以下简称“中铁信托”)三方共同签订《债权收购协议》,同意由安徽信达收购中铁信托持有的对芜湖名流的债权41,734万元,债务重组期限为18个月。

  为保证上述融资事项的顺利进行,公司以持有的芜湖名流100%股权为本次债务重组提供质押担保,公司及公司控股股东名流投资集团有限公司(以下简称“名流投资”)、公司实际控制人刘道明先生提供连带责任保证担保,保证期间为债务到期之日起至主合同项下重组宽限期终止日后两年止。

  本议案获得全体非关联董事一致通过,同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事刘道明先生、肖新才先生和熊晟楼先生回避表决。独立董事发表了事前认可书和独立意见。

  该担保事项属于公司2011年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供融资担保总额不超过40亿元,以及公司控股股东名流投资为公司不超过10亿元的融资提供担保的授权范围内,因此不需再次提交股东大会审议。

  具体内容,详见公司于同日在指定媒体上披露的《关于为全资子公司芜湖名流置业有限公司提供担保的公告》(公告编号:2013-20)。

  特此公告。

  

  

  名流置业集团股份有限公司

  董  事  会

  2013年4月18日

 
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