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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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青岛东方铁塔股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

  证券代码:002545            证券简称:东方铁塔            公告编号:2013-030

  青岛东方铁塔股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2013年4月5日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第五届董事会第二次会议的通知,并于2013年4月16日上午10时在胶州市广州北路318号公司三楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开会议。公司董事共计9名,现场出席7人,董事邱锡柱、韩汇如无法现场出席会议,以通讯方式进行了表决。会议由董事长韩方如主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。

  会议以投票表决的方式审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》:

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

  2、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》:

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

  具体内容详见2013年4月18日巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)《2012年度报告》相关内容。

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  3、审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》:

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

  具体内容详见2013年4月18日巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)相关公告,公司《公司2012年年度报告及摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  4、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》:

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

  具体内容详见2013年4月18日巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)相关公告。

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》:

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

  修订后的《募集资金管理制度》详见2013年4月18日巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)相关公告。

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  6、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》;

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

  经山东天恒信有限责任会计师事务所审计,2012年,母公司实现利润为191,373,995.87 元,根据《公司章程》规定,按母公司2012年度实现的净利润10%计提法定盈余公积19,137,399.59元,加上上年度转入本年度的可供股东分配利润677,231,587.18元,减去本年已派发现金红利52,050,000.00元, 报告期末母公司未分配利润为797,418,183.46元。

  公司2013年4月16日召开的第五届董事会第二次会议通过的2012年度利润分配预案为:以公司2012年12月31日的公司总股本260,250,000股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计分配52,050,000.00元(含税),剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股,不进行公积金转增股本。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  7、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》;

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

  公司监事会、独立董事、保荐机构分别就公司《202年度内部控制自我评价报告》发表了肯定意见,报告及相关核查意见详见2013年4月18日巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)相关公告。

  8、审议通过了《2012年度独立董事述职报告》;

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

  具体内容详见2013年4月18日巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)相关公告。

  9、审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

  具体内容详见2013年4月18日巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)相关公告。

  10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

  山东天恒信有限责任会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。董事会同意续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构,聘期1年,年度审计费用为人民币50万元整。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  11、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》;

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

  鉴于独立董事在公司规范治理方面所发挥的重要作用,经董事会薪酬与考核委员会提议,在参考山东省上市公司独立董事平均薪酬的基础上,自2013年3月1日起,将独立董事薪酬由目前的每年度5万元(税前)调整为每年度6万元(税前),其他差旅、住宿费用等按公司有关规定执行。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

  12、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

  公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了明确的同意意见。具体内容详见2013年4月18日巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》相关公告。

  13、审议通过了《关于出售土地的关联交易的议案》;

  经本次会议审议,董事会同意出售公司一宗土地使用权给关联方青岛汇景置业有限公司。

  表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。关联董事韩方如、韩汇如、邱锡柱回避了表决。

  独立董事对该议案进行了事前认可并发表了明确的同意意见,保荐机构发表了无异议意见,具体内容详见2013年4月18日巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》相关公告。

  14、审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》;

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会第二次会议审议的议案涉及股东大会职权的,需提交股东大会审议通过,因此公司董事会提议于2013年5月9日上午10时召开公司2012年年度股东大会,审议相关议案。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。

  2012年年度股东大会开会通知具体内容详见2013年4月18日巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告。

  青岛东方铁塔股份有限公司董事会

  2013年4月16日

 
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