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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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青岛东方铁塔股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

  证券代码:002545      证券简称:东方铁塔      公告编号:2013-031

  青岛东方铁塔股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月16日下午在胶州市广州北路318号公司二楼会议室召开第五届监事会第二次会议。本次会议通知已于2013年4月5日以通讯方式发出,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席黄伟召集和主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定,会议决议有效。

  会议以投票表决的方式审议通过了以下议案:

  1、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

  本议案经监事投票表决:以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

  本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

  2、审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》

  经核查,监事会认为:董事会编制和审核的《公司2012年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案经监事投票表决:以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

  本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

  3、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

  公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  本议案经监事投票表决:以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

  4、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

  本议案经监事投票表决:以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

  本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

  5、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》

  监事会认为:公司 2012年度的利润分配方案是客观、合理的,符合公司实际情况,有利于公司持续稳定发展,维护了公司全体股东的利益。

  本议案经监事投票表决:以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

  本预案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  对公司续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构事宜,我们认为:山东天恒信有限责任会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。山东天恒信有限责任会计师事务所作为公司2013年度审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定。

  本议案经监事投票表决:以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  7、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

  监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的行为,内容及程序均符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。同时,在不改变募集资金用途、也不影响募集资金投资计划的正常运行情况下,能够降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,保证全体股东的利益。

  本议案经监事投票表决:以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

  8、审议通过了《关于公司出售土地的关联交易的议案》

  监事会认为:公司出售土地的关联交易的行为,可以避免土地闲置,提高公司资产的利用效率,且本次资产出售交易符合公开、公平、公正的原则,定价方法合理,程序合法,符合公司及全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。本次交易对公司本期、未来经营成果和财务状况无重大影响。

  本议案经监事投票表决:以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

  青岛东方铁塔股份有限公司监事会

  2013年4月16日

 
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