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2013年度日常关联交易预计的公告
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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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天津松江股份有限公司
2013年度日常关联交易预计的公告

  证券代码:600225              证券简称:天津松江             公告编号:临2013-021

  天津松江股份有限公司

  2013年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、日常关联交易概述

  根据公司2013年经营需要,公司(包括下属子公司)将会与关联方在接受劳务、采购商品、广告发布等方面发生日常经营性关联交易,双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易,在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

  二、关联方介绍和关联关系

  天津市松江生态产业有限公司(以下简称“松江生态”)、天津市松江科技发展有限公司(以下简称“松江科技”)、天津隆创物业管理有限公司(以下简称“隆创物业”)、天津松江体育文化产业有限公司(以下简称“松江体育”)、天津松江足球俱乐部有限责任公司(以下简称“足球俱乐部”)、内蒙古津浩市政园林绿化工程有限公司(以下简称“内蒙津浩”)、天津滨海资产管理有限公司(以下简称“资产管理公司”)、天津市巨安物业发展有限公司(以下简称“巨安物业”)、天津松江田园高尔夫运动有限公司(以下简称“松江高尔夫”)、天津市北星高尔夫球场管理有限公司(以下简称“北星高尔夫”)、天津大岛餐饮有限公司(以下简称“大岛餐饮”)、天津市松江酒店管理有限公司(以下简称“松江酒店”)、天津大岛海鲜餐饮有限公司(以下简称“大岛海鲜”)、天津大岛六十号餐饮有限公司(以下简称“大岛六十号”)与公司实际控制人同为天津市政建设集团有限公司,因此构成公司的关联方。渤海早报传媒(天津)股份有限公司(以下简称“渤海早报”)为公司控股股东的参股公司,公司董事张锦珠女士、曹立明先生担任渤海早报董事,因此构成公司的关联方。天津天元律师事务所(以下简称“天津天元”)法定代表人秦岑女士为公司控股股东独立董事,因此构成公司的关联方。关联方信息如下:

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  ■

  三、2013年日常关联交易预计

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合2012年度公司实际发生的关联交易情况,对公司 2013 年日常关联交易金额进行了预计,具体如下:

  单位:万元

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  注:除住宿、餐饮、会议服务及食品采购为结算额外,2012年发生额均为签订合同额,景观工程及智能化等能采取竞争性采购的,通过公开招标的方式进行,因此预计额可能有较大的上下浮动。

  四、定价政策和定价依据

  上述关联交易为公司日常经营行为,有国家定价的,按照国家定价执行;没有国家定价的,以市场价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则。其中,景观工程及智能化等能采取竞争性采购的,通过公开招标的方式进行,公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

  五、关联交易的必要性和对公司的影响

  此议案涉及的关联交易为公司与关联方之间因业务合作而形成的日常关联交易,定价参考当地市场价格,对公司无不利影响。

  六、关联交易审议程序

  1、独立董事事前认可情况

  公司第七届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前认可。

  2、董事会表决情况和关联董事回避情况

  上述关联交易事项已提交公司第七届董事会第四十四次会议审议,关联董事回避表决,非关联董事一致同意,表决通过。

  3、独立董事发表独立意见情况

  独立董事认为:该日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理;在议案表决时,关联董事回避了表决,执行了有关的回避表决制度,交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,对公司的全体股东是平等的,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

  4、本议案尚需获得公司股东大会的批准,与本关联交易相关的股东需回避表决。

  特此公告。

  天津松江股份有限公司

  董事会

  2013 年 4 月18日

 
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