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有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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福建省燕京惠泉啤酒股份
有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

  证券代码:600573           证券简称:惠泉啤酒           公告编号:临2013-008

  福建省燕京惠泉啤酒股份

  有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况:

  福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知于2013年4月6日发出,会议于2013年4月16日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人,实到9人,董事李秉骥、胡建飞、李文彬、程汉川、刘翔宇、林恩惠、李兴山、胡国栋、肖珉亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况:

  1、审议通过了《公司2013年第一季度报告》全文和正文;

  该项议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过了《公司关于财务信息更正的议案》;

  该项议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》;

  根据公司生产经营需要,经公司总经理李文彬先生提名,并经公司董事会提名委员会审查同意,董事会聘任程仁为先生为公司总工程师,任期至本届董事会届满止。

  因个人原因,王国川先生请求辞去公司总工程师职务,董事会同意王国川先生的辞职申请。公司董事会对王国川先生在其任职期间的勤勉工作表示感谢。

  该项议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  程仁为先生简历见附件。

  公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

  特此公告。

  福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月十六日

  附件:

  程仁为:男,1975年生,大专学历,工程师,中共党员。历任酿造车间副主任,北厂副厂长兼酿造部经理,北厂厂长,公司总经理助理兼生产计划部经理;现任公司总经理助理。

 
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