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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司七届三十次董事会决议公告
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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司七届三十次董事会决议公告

  股票代码:600614  900907             股票简称:鼎立股份  鼎立B股             编号:临2013-004

  上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司七届三十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会召开情况

  上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事会七届三十次会议于2013年4月 17 日在公司本部会议室召开,会议应到董事7人,实到董事6人,刘晓辉董事因境外出差委托冯巧根董事出席。符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

  1、公司2012年度董事会工作报告;

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0 票。

  2、公司2012年度财务决算报告;

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0 票。

  3、公司2012年度利润分配预案;

  经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润为56,174,928.00元,年末可供股东分配的利润为 95,861,179.18元,母公司可供股东分配的利润为62,567,710.19元。

  为回馈股东对公司发展的支持,公司拟进行利润分配:以2012年12月31日公司总股本567,402,596股为基数,拟对公司全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),共分配利润22,696,103.84元。本年度不进行资本公积金转增股本。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0 票。

  4、公司2012年度报告全文及摘要;

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0 票。

  5、关于聘请审计机构及其报酬的议案;

  公司认为,聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2012年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,公司决定继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)所担任本公司2013年度的审计工作,并支付80万元(人民币)作为会计师事务所的审计报酬,同时相应合理的差旅、食宿费用也由本公司承担。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0 票。

  6、关于公司董事会换届改选的议案;(第八届董事会候选人简历见附件)

  鉴于本公司第七届董事会已任届期满,根据《公司章程》的相关规定,董事会决定进行换届改选工作。经控股股东和公司内部推荐,确定公司第八届董事会董事及独立董事候选人名单如下:许宝星、许明景、任国权、王晨、刘晓辉、刘柏禄、魏嶷(刘晓辉、刘柏禄、魏嶷三人为独立董事)。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0 票。

  7、关于召开2012年度股东大会的议案:

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0 票。

  8、听取了独立董事2012年度述职报告。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0 票。

  以上第1、2、3、4、5、6、8项议案,尚需提交2012年度股东大会审议,股东大会相关事宜详见股东大会通知。

  特此公告。

  上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

  2013年4月18日

  附件一:公司第八届董事会董事候选人简历

  许宝星,男,1942年生,大学学历,高级工程师。历任浙江省东阳市第七建筑工程有限公司董事长、总经理,鼎立控股集团股份有限公司董事长,现任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事长。

  许明景,男,1967年生,研究生学历,高级工程师、中共党员。历任浙江省东阳市第七建筑工程公司业务经理,浙江省东阳市第七建筑工程有限公司副总经理,鼎立建设集团股份有限公司总经理,现任鼎立控股集团股份有限公司董事,鼎立建设集团股份有限公司董事长,上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事。

  任国权,男,1964年生,大学学历,高级经济师、中共党员。历任浙江省东阳市第七建筑工程有限公司副总经理,浙江鼎立建筑集团副总经理,鼎立控股集团股份有限公司董事,现任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事、总经理。

  王晨,男,1976年生,大学本科,会计师,中共党员。1995年起在鼎立控股集团股份有限公司工作,先后担任财务部副部长,审计部部长,总经理助理,副总经理,现任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事、财务总监。

  独立董事:

  刘晓辉,男,1955年生,大学本科,教授,中共党员。1982年毕业于吉林工学院,1982-1988在吉林工学院管理工程系任教师,1988-1996在吉林工学院高技术产品开发公司任副经理,1996-至今在长春工业大学工商管理学院任职,先后担任办公室主任和副院长职务。现任长春工业大学工商管理学院副院长及上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司独立董事。

  刘柏禄,男,1953年2月出生,大学本科,高级工程师。 1981年起参加工作,就职小龙钨矿,从事有色冶炼、生产技术及安全生产,先后任技术员、工程师、副科长、科长、副矿长,熟悉有色金属冶炼生产工艺流程。2001年起,担任江西大吉山钨业有限公司总经理。2007年至今,任赣州有色冶金研究所所长、党委负责人。现任赣州有色冶金研究所所长及上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司独立董事。

  魏嶷,男,1949年7月出生,硕士研究生学历,硕士学位,博士生导师、教授,中国注册会计师和中国注册资产评估师。曾任同济大学经济与管理学院教授、同济大学中德学院教授,同济大学中德学院常务副院长,同济大学经济与管理学院工商管理系主任。现为同济大学中德学院经济与管理系主任,德累斯登银行基金教席主任教授,工商管理学科、财务管理方向博士生导师。

 
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