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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司七届三十次董事会决议公告
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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司七届十二次监事会决议公告

  股票代码:600614  900907             股票简称:鼎立股份  鼎立B股             编号:临2013-005

  上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司七届十二次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2013年4月17日在公司本部召开,应到监事3人,实到3人,符合公司法、公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

  1、公司2012年度监事会工作报告;

  该议案表决情况如下:同意3票,反对0票,弃权0?票。

  2、公司2012年度财务决算报告;

  该议案表决情况如下:同意3票,反对0票,弃权0?票。

  3、公司2012年度利润分配预案;

  该议案表决情况如下:同意3票,反对0票,弃权0?票。

  4、公司2012年度报告全文及摘要;

  监事会认为:公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;该报告真实、准确、完整的反映了公司2012年度的财务状况和经营成果;经大华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计的2012年度审计报告是实事求是,客观公正的。

  该议案表决情况如下:同意3票,反对0票,弃权0?票。

  5、关于公司监事会换届改选的议案。(第八届监事会候选人简历见附件)

  按照公司章程的相关规定,本公司第七届监事会已任届期满,监事会决定进行换届改选工作。经公司内部推荐和职工选举,确定公司第八届监事会监事候选人名单如下:金农、陈水华、徐丽菊。

  其中:金农、陈水华由公司推荐;

  徐丽菊为公司内部推选的职工代表。

  该议案表决情况如下:同意3票,反对0票,弃权0?票。

  以上第1、5项议案,尚需提交2012年度股东大会审议,股东大会相关事宜详见股东大会通知。

  特此公告。

  上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

  2013年4月18日

  附件一:公司第八届监事候选人简历

  金农,男,1966年2月生,大学本科,经济师,政治面貌:民革。1987年杭州大学毕业后进入浙江省东阳市第七建筑工程公司(后最终更名为鼎立建设集团股份有限公司)工作、历任编辑部主任、办公室主任、董事会秘书、驻京办负责人等职。2005年起任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司行政管理部部长、办公室主任等职。现任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司监事、总经理助理兼行政人事部部长。

  陈水华,女,1977年11月生,大学本科,会计师职称,2000年7月毕业于中央财经大学会计系,2011年6月至今在同济大学经济管理学院攻读EMBA学位。大学毕业后进入三九企业集团财务部工作。2001年3月起调入上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司,历任海外发展部主管、财务部部长助理、副部长等,现任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司总经理助理兼审计部部长。

  徐丽菊,女,1979年出生,大学专科,助理工程师,中共党员。1999年起在鼎立建设集团股份有限公司上海分公司工作,2008年至今在上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司工作,现任上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司监事兼行政人事部业务主管。

 
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