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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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华夏幸福基业股份有限公司
2013年第一季度报告正文

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人王文学、主管会计工作负责人程涛及会计机构负责人(会计主管人员)陈研声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  ■

  

  ■

  

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额:

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位:股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  主要财务状况指标比较表:

  ■

  主要经营成果、现金流量指标比较表:

  ■

  ■

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  (一) 报告期内,公司签订的区域开发协议情况:

  报告期内,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”或“公司”)与武汉市黄陂区人民政府本着“优势互补、互惠共赢”的原则,经过友好协商,就促进双方共同发展达成《武汉市黄陂区人民政府与华夏幸福基业股份有限公司战略合作意向协议》(详见公司2013年2月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告,公告编号为临2013-15号)。@(二) 报告期内,公司签订的重大合同情况:

  公司下属全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司(以下简称“京御地产”)与廊坊市人民政府为推动“廊坊生态文化艺术新区(西区)”开发建设工作,曾签署《生态文化艺术新区(西区)项目建设开发合作框架协议》(详见公司2012年11月10日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告,公告编号为临2012-89号)。报告期内,根据该《框架协议》的约定,廊坊市人民政府授权廊坊市土地储备交易中心与京御地产的全资子公司廊坊市瑞祥基业投资有限公司(以下简称“廊坊市瑞祥”)签订《廊坊市生态文化艺术新区路网工程项目一级开发协议》(详见公司2013年2月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告,公告编号为临2013-017号)。@(三) 报告期内,公司及全资、控股子公司对外担保进展情况如下:

  2012年6月6日,公司召开了第四届董事会第十八次会议,并于2012年6月25日召开2012年第四次临时股东大会批准了部分下属公司担保事项(详见公司2012年6月7日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告,公告编号为临2012-46号)。截止报告期末的实施情况如下:

  沈阳鼎凯园区建设发展有限公司(以下简称“沈阳鼎凯”)已于2013年2月20日与建信信托有限责任公司(以下简称“建信信托”)签署编号为CCBT-CXFZB-2013-SYDK-02号的《信托贷款合同》,建信信托向沈阳鼎凯贷款提供金额为人民币肆亿元的贷款;建信信托与北京丰科建房地产开发有限公司(以下简称“北京丰科建”)签署了编号为CCBT-CXFZB-2013-SYDK-03号的《抵押合同》,为该项目提供抵押担保,并按《抵押合同》约定办理完毕相关抵押登记手续;华夏幸福与建信信托签署了编号为CCBT-CXFZB-2013-SYDK-04号的《保证合同》,为该项目提供保证担保。

  2012年10月24日,公司召开了第四届董事会第二十三次会议,并于2012年11月9日召开2012年第七次临时股东大会批准了部分下属公司担保事项(详见公司2012年10月25日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告,公告编号为临2012-83号)。截止报告期末的实施情况如下:

  三浦威特园区建设发展有限公司(以下简称“三浦威特”)已于2013年2月1日与交通银行股份有限公司廊坊分行(以下简称“交行廊坊分行”)签署编号为贷字00130201号的《流动资金借款合同》,借款金额为壹亿元;华夏幸福与交行廊坊分行签署了编号为贷保字00130201号的《保证合同》,为该项目提供保证担保。

  2012年12月24日,公司召开了第四届董事会第二十四次会议,并于2013年1月9日召开2013年第一次临时股东大会批准了部分下属公司担保事项(详见公司2012年12月25日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告,公告编号为临2012-106号)。截止报告期末的实施情况如下:

  九通基业投资有限公司(以下简称“九通投资”)已于2013年2月20日与建信信托签署编号为CCBT-CXFZB-2013-JTJY-02号的《信托贷款合同》,建信信托向九通投资提供金额为人民币贰亿元的贷款;九通投资与建信信托签署了编号为CCBT-CXFZB-2013-JTJY-03号的《抵押合同》,为该项目提供抵押担保,并按《抵押合同》约定办理完毕相关抵押登记手续。

  2013年2月26日,公司召开了第四届董事会第二十六次会议,并于2013年3月14日召开2013年第三次临时股东大会批准了部分下属公司担保事项(详见公司2013年2月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告,公告编号为临2013-018号)。截止报告期末的实施情况如下:

  1.廊坊市京御幸福房地产开发有限公司(以下简称“廊坊市京御幸福”)已于2013年3月25日与东莞信托有限公司(以下简称“东莞信托”)签署编号为12B1121301613001号的《借款合同》,借款金额为叁亿元;华夏幸福与东莞信托签署了编号为12B1321301613001号的《保证合同》,为该项目提供保证担保。

  2.九通基业投资有限公司(以下简称“九通投资”)已于2013年2月27日与中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)签署编号为2013102013000202号的《信托贷款合同》,贷款总额为不超过人民币柒亿元;华夏幸福与中融信托于2013年3月15日签署了编号为2013102013000203号的《保证合同》,为上述贷款提供保证担保;京御地产与中融信托于2013年3月15日签署了编号2013102013000204号的《股权质押合同》,为上述贷款提供质押担保;北京丰科建与中融信托于2013年3月15日签署了编号为2013102013000205号的《土地使用权抵押合同》,为上述贷款提供抵押担保,并按抵押合同约定办理完毕相关抵押登记手续。

  (四) 报告期内,为经营发展需要,公司下属公司设立子公司的情况如下:

  1.公司全资间接控股公司廊坊市幸福基业物业服务有限公司在廊坊市工商行政管理局注册成立了一家名为廊坊市幸福基业房地产经纪有限公司的全资子公司,具体注册信息如下:公司名称:廊坊市幸福基业房地产经纪有限公司;公司住所:廊坊市新世纪步行街第五大街西侧商业街坊(乡村酒店);注册资本100万元;法定代表人:轷震宇;经营范围:一般经营项目:房地产信息咨询;房屋买卖居间、代理、房屋租赁居间、代理。

  2. 公司全资控股子公司京御地产在江苏省无锡工商行政管理局注册成立了一家名为无锡幸福基业房地产开发有限公司的全资子公司,具体注册信息如下:公司名称:无锡幸福基业房地产开发有限公司;公司住所:无锡市南湖大道855号2001室;注册资本10,000万元;法定代表人:孟惊;经营范围:许可经营项目:房地产开发与经营(凭有效资质证书经营)。一般经营项目:房屋租赁服务。**(上述经营范围凡涉及专项审计的经批准后方可经营)**。

  (五) 报告期内,公司收购资产的情况如下:

  2013年1月12日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《授权下属公司与中航信托股份有限公司签署<股权转让协议书>的议案》,同意京御地产与中航信托股份有限公司(以下简称“中航信托”)签署《股权转让协议书》,收购中航信托持有的廊坊市京御幸福49.5%的股权(详见公司2013年1月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告,公告编号为临2013-007号)。2013年4月3日,京御地产已完成本次收购,并办理完毕工商登记手续。本次收购完成后,廊坊市京御幸福成为京御地产的全资子公司。

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  本公司于2013年3月26日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《2012年度利润分配预案》,同意本公司以2012年12月31日公司总股本881,919,810股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.30元(含税),共计派发现金股利202,841,556.3元。公司2012年度不实施送红股和资本公积金转增股本方案。留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金,支持公司业务发展。该预案尚需经过公司2012年年度股东大会审议。截止本报告期末,该利润分配方案尚未执行。

  华夏幸福基业股份有限公司

  法定代表人:王文学

  2013年4月18日

 
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