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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

  股票代码:600614  900907   股票简称:鼎立股份  鼎立B股   编号:临2013-007

  上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次股东大会不提供网络投票

  公司股票为融资融券标的股票,不涉及转融通业务

  上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2013年4月17日召开七届三十次董事会,决定于2013年5月16日召开2012年年度股东大会。现将公司2012年度股东大会的具体有关事宜通知如下:

  一、会议基本情况

  1、本次会议为2012年度股东大会

  2、召集人:公司董事会

  3、会议时间:2013年5月16日(星期四)上午9:30

  4、会议地点:上海市浦东王桥路999号中邦商务园1037号一楼会议室

  5、表决方式:现场投票表决

  二、会议审议事项

  1、审议公司2012年度董事会工作报告;

  2、审议公司2012年度监事会工作报告;

  3、审议公司2012年度独立董事述职报告;

  4、审议公司2012年度财务决算报告;

  5、审议公司2012年度利润分配预案;

  6、审议公司2012年年度报告的议案;

  7、审议关于聘请审计机构及其报酬的议案;

  8、审议关于公司董事会换届改选的议案;

  9、审议关于公司监事会换届改选的议案。

  三、会议出席对象

  1、截至2013年5月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及2013年5月14日登记在册的全体B股股东(B股最后交易日为5月9日)。

  2、公司董事、监事及高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  四、会议登记方法

  1、登记手续:股东应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡;法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间:2013年5月15日

  上午9:00—12:00  下午1:30—5:00

  3、登记地点:上海杨浦区国权路39号财富国际广场(金座)18楼

  上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事会办公室

  五、其他事项

  1、公司联系地址:上海杨浦区国权路39号财富国际广场(金座)18楼

  2、邮政编码:200433

  3、联系电话:021-35071889*588

  4、传真:021-35080120

  5、联系人:谢忠铭

  6、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费用自理。

  特此公告。

  上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

  2013年4月18日

  附件:

  授权委托书

  兹委托        先生(女士)代表本人(或本单位)出席上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2012年度股东大会,并代表本人(或本单位)行使表决权。

  委托人姓名或名称(企业盖章):

  身份证号码(企业注册号):

  股东账号:                        持股数:

  受托人签名:                      身份证号码:

  委托日期:

  ■

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

 
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