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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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安徽方兴科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

  股票简称:方兴科技        证券代码:600552       公告编号:临2013-007

  安徽方兴科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2013年4月17日上午九点在公司会议室召开。本次会议由董事长关长文先生主持,应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

  与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

  一、审议通过《董事会工作报告》;

  经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2012年年度股东大会审议。

  二、审议通过《总经理工作报告》;

  经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

  三、审议通过《公司2012年年度财务决算》;

  经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2012年年度股东大会审议。

  四、审议通过《2012年年度利润分配预案》;

  经大信会计师事务所审计,公司 2012 年度母公司财务报表实现净利润为6,907,593.20元,加上年初未分配利润-180,449,084.16元,期末可供投资者分配的未分配利润为-173,541,490.96元,本年度不提取盈余公积。母公司财务报表资本公积期末数为231,854,551.34元。合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为132,912,139.83元。加上年初未分配利润29,024,605.13元,可供投资者分配的利润为161,936,744.96元。

  公司董事会提出本次利润分配预案为:公司2012年末的总股本为117,000,000股,2013年3月28日公司非公开发行股票42,553,191股,目前公司的总股本为159,553,191股。以目前公司的总股本159,553,191股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(税前),派发现金红利总额为15,955,319.1元,剩余145,981,425.86元结转以后年度分配;以资本公积金转增股本,每10股转增5股,公积金转增股本后,公司总股本由159,553,191股变更为239,329,786股。母公司资本公积金因转增股本减少79,776,595元,转增股本后资本公积为152,077,956.34元。

  董事会关于分红的说明:

  公司目前为控股型公司,本部无业务,2012年度母公司净利润为6,907,593.20元,公司合并利润的主要来源为从事新材料业务的全资子公司-中恒公司和从事ITO导电膜玻璃业务的控股子公司-华益公司。

  中恒公司2012年度盈利较多,但中恒公司计划留存利润补充流动资金,原因是:由于中恒公司的业务特点,在购买原材料锆英砂时需要大量的资金,且本年度中恒公司新增50%的产能,因此采购资金需求大幅增加。

  华益公司今年一季度将四条生产线改造为触摸屏用导电膜玻璃,项目技改需要流动资金。且华益公司因之前的项目建设,贷款较多,补充流动资金可以降低财务费用和资产负债率。

  鉴于以上情况,公司2012年度按照《公司章程》既定的现金分红政策拟定了目前的分红方案,分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为12%。

  公司独立董事对此发表独立意见如下:

  公司提出的2012度利润分配预案符合《公司章程》既定的现金分红政策,符合公司实际情况,既给投资者以合理的投资回报,又为公司经营需要保留了流动资金,同意该项预案。同意将该预案提交公司2012年度股东大会审议。

  经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2012年年度股东大会审议。

  五、审议通过《公司2012年年度报告和报告摘要》;

  经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。同意该议案提交2012年年度股东大会审议。

  六、审议通过《公司内部控制管理手册》;

  经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

  七、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》;

  经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

  八、审议通过《公司2012年度内部控制审计报告》;

  经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

  九、审议通过《2012年度独立董事述职报告》

  经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

  十、审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》(详见公司2012-008号公告 http://www.sse.com.cn)

  经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

  十一、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见公司2012-008号公告 http://www.sse.com.cn)

  经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

  十二、审议通过《关于签订募集资金专用账户存储监管协议的议案》;

  经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

  十三、审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》

  公司决定于2013年5月9日上午9时召开公司2012年年度股东大会。

  经与会董事投票表决,7票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司

  董事会

  2013年4月17日

 
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