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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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光大证券股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

  证券代码:601788                      股票简称:光大证券                      公告编号:临2013-017

  光大证券股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议不存在否决或修改提案的情况

  本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  (一)光大证券股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月17日(星期三)上午9:00在北京太平桥大街25号中国光大中心A座1320会议室召开。

  (二)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表:

  ■

  (三)本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,董事长袁长清先生主持了会议,唐双宁先生、罗哲夫先生、徐浩明先生、韩平女士、刘济平先生、姚仲友先生、赵金先生、易仁萍女士、王文艺女士、梅键先生出席了会议。

  二、提案审议情况

  ■

  上述议案中议案7涉及关联交易,相关关联股东已回避表决。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由金杜律师事务所陈经、周坤律师进行现场见证,并出具法律意见书,律师认为:光大证券本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定;现场出席会议人员资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表决结果合法有效;本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1. 经与会董事、监事、董事会秘书签署的公司2012年年度股东大会决议。

  2.经见证律师签署的法律意见书。

  光大证券股份有限公司

  董事会

  2013年4月18日

 
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