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2012年度股东大会的补充通知
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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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现代投资股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

  证券简称:现代投资       证券代码:000900     公告编号:2013-001

  现代投资股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  现代投资股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2013年4月16日上午9点在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2013年4月3日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,监事会5名监事及公司高管列席了会议,会议由公司董事长宋伟杰先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了2012年度报告正文及摘要

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  此项预案需提交公司2012年度股东大会审议。

  (二)审议通过了2012年度利润分配预案

  经天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2012 年度实现净利润667,482,821.03元,按 2012 年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金66,748,282.10元,公司本年度实现的可供股东分配利润为600,734,538.93元。

  公司拟以2012年年末的股本总额598,748,850股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元(含税),以资本公积金每10股转增3股。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  此项预案需提交公司2012年度股东大会审议。

  (三)审议通过了2012年度董事会工作报告

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事李安、江水波、杨德勇向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年度股东大会述职。

  此项预案需提交公司2012年度股东大会审议。

  (四)公司2012年度社会责任报告

  全文详见公司指定的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  (五)公司2012年度内部控制自我评价报告

  全文详见公司指定的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  (六)关于对现代威保特科技投资有限公司增加注册资本的议案

  现代威保特科技投资有限公司(以下简称“现代威保特”)为公司的全资子公司,注册资本:5000万元。主营业务:城市生活垃圾综合处理处置、垃圾渗滤液处理、重金属污染治理、市政污泥处理处置,为业主提供从投资、建设、设备制造、技术服务、项目运营等全产业链的城市环境综合服务。

  为增强现代威保特参与市场竞争的能力,使其能充分利用行业发展黄金时期,抢抓市场机遇,夯实公司主业外实业投资平台,培养公司主业外利润支撑点。根据现代威保特经营发展需要,公司对现代威保特增加注册资本25,000万元。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  (七)关于发行短期融资券的预案

  为补充公司生产经营所需流动资金、置换银行贷款、优化公司债务结构及降低融资成本,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。

  1.发行规模

  首次发行短期融资券的规模不超过人民币20亿元,今后5年内可多次向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,每次申请注册规模不超过申请时最近一期经审计的公司合并财务报表所有者权益总额的40%。

  2.发行期限

  每次发行期限不超过1年(含1年)。

  3.发行价格及利率

  发行利率及发行价格由公司和承销机构根据市场情况协商确定。4.发行对象:

  面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行。

  5.承销及发行方式:

  由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

  6.募集资金用途

  主要用于补充公司及控股子公司生产经营所需的流动资金及置换银行贷款。

  7.授权有效期

  在本决议经股东大会审议通过之日起五年内。

  8.授权事宜

  授权公司董事长在上述发行方案内,全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜,包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途、根据需要确定担保方,签署必要的文件,聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构,办理必要的手续,以及其它相关事项。

  每次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  此项预案需提交公司2012年度股东大会审议。

  (八)关于应收款项坏帐准备计提政策变更的议案

  公司会计政策变更前应收款项的坏账准备计提比例一直偏低,为更好地核算和反映应收款项,有效控制和化解其风险,对公司应收款项相关坏账准备进行政策变更。

  本次变更仅针对应收款项坏账准备计提比例,变更后按账龄分析法计提坏账准备比例如下:

  ■

  公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  (九)关于对公司2012年度经营业绩考核的议案

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  (十)关于续聘财务审计机构的预案

  公司拟继续聘请天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构,聘期一年,财务审计费用65万元。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。

  此项预案需提交公司2012年度股东大会审议。

  (十一)关于续聘内部控制审计机构的预案

  公司拟继续聘请天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构,聘期一年,内控审计费用22万元。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。

  此项预案需提交公司2012年度股东大会审议。

  (十二)关于公司《内部控制应用手册》的议案

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  (十三)关于公司《内部控制评价手册》的议案

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  (十四)关于确定2012年度股东大会时间的议案

  按照中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》的规定,公司年度股东大会应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。公司定于2013年6月30日前召开公司2012年度股东大会,公司将另行公告股东大会通知。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  现代投资股份有限公司

  董事会

  2013年4月16日

 
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