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关于2012年度股东大会增加临时提案暨召开
2012年度股东大会的补充通知
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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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现代投资股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

  证券简称:现代投资              证券代码:000900             公告编号:2013-002

  现代投资股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第五届监事会第二十一次会议于2013年4月3日以书面方式发出会议通知,2013年4月16日上午在公司会议室召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议由监事会主席肖和生先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、审议通过了2012年度报告正文及摘要

  监事会审议通过了2012年度报告正文及摘要,并发表了如下审核意见:

  (一)公司2012年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  (二)公司2012年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项。

  (三)至监事会提出本意见,没有发现参与公司2012年度报告正文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  (四)我们保证公司2012年度报告正文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

  此项预案需提交公司2012年度股东大会审议。

  二、审议通过了2012年度利润分配预案

  经天职国际会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2012 年度实现净利润667,482,821.03元,按 2012 年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金66,748,282.10元,公司本年度实现的可供股东分配利润为600,734,538.93元。

  公司拟以2012年年末的股本总额598,748,850股为基数,向全体股东每10股派发现金1.50元(含税),以资本公积金每10股转增3股。

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

  此项预案需提交公司2012年度股东大会审议。

  三、审议通过了2012年度监事会工作报告

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

  此项预案需提交公司2012年度股东大会审议。

  四、审议通过了公司2012年度内部控制自我评价报告

  根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引,深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》(深证上〔2012〕462 号)的有关规定和要求,公司监事会对公司《2012年度内部控制自我评价报告》以及内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。公司监事会认为,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,通过实施企业内部控制规范工作,进一步建立健全了内部控制,保证了公司经营活动的正常进行,保障了公司资产的安全和完整。公司2012年度内部控制自我评价报告真实客观的反映了公司2012年度内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

  五、关于应收款项坏帐准备计提政策变更的议案

  公司会计政策变更前应收款项的坏账准备计提比例一直偏低,为更好地核算和反映应收款项,有效控制和化解其风险,对公司应收款项相关坏账准备进行政策变更。

  本次变更仅针对应收款项坏账准备计提比例,变更后按账龄分析法计提坏账准备比例如下:

  ■

  监事会认为:本次公司会计政策变更,是根据有关会计准则的规定和公司的实际情况进行,符合《企业会计准则》的规定。公司通过恰当的会计处理,使公司的会计核算更符合有关规定,提高了公司财务信息质量,对公司实际经营状况的反映更为准确,同意该项会计政策变更。

  表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  

  

  现代投资股份有限公司

  监事会

  2013年4月16日

 
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