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广东海大集团股份有限公司
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广东海大集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告
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广东海大集团股份有限公司关于公司2013年度日常性关联交易的公告
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广东海大集团股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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广东海大集团股份有限公司关于举行2012年度业绩网上说明会的公告
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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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广东海大集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

  证券代码:002311        证券简称:海大集团        公告编号:2013-018

  广东海大集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议于2013年4月16日下午在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持,会议通知于2013年4月6日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人,实际参加会议董事七人,公司监事、公司董事会秘书和公司总经理也出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议,本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议:

  一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》。

  本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。

  公司董事江谢武同时作为青岛海壬水产种业科技有限公司的董事,为关联董事需回避表决,其他董事不存在需回避事宜。

  本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度总经理工作报告的议案》。

  四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》。

  本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年内部控制自我评价报告的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  七、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》。

  本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》。

  本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年开展期货套期保值业务的议案》。

  本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

  根据经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具审计报告,公司(母公司)2012 年度实现净利润309,887,415.20元,按净利润10%计提法定盈余公积金30,988,741.52元,不提取任意公益金,截止2012年12月31日可供股东分配的利润为584,284,524.83元。经审计截止2012年12月31日公司资本公积为   1,082,841,689.82 元。

  公司拟以现有760,542,900股为基数,按每10股派发现金股利1.5元(含税),共计派发现金114,081,435元,剩余未分配利润结转以后年度。公司拟以现有760,542,900股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增3股,共计转增股本228,162,870股。

  结合公司业务规模及快速成长的实际情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,公司拟定了上述利润分配预案。上述利润分配方案的制定符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,分配方案符合公司分配政策。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  十一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

  董事会同意公司在股东大会审议通过《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》议案并实施完成后,对公司注册资本进行变更,注册资本从760,542,900元变更至988,705,770元。

  本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  十二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  董事会同意公司在股东大会审议通过《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》议案并实施完成后,对公司章程进行修订,变更内容如下:

  公司章程 原第五条 公司注册资本为人民币76,054.29 万元。

  现改为 第五条 公司注册资本为人民币988,705,770万元。

  公司章程 原第十八条 公司的股份总数为760,542,900股。

  现改为 第十八条 公司的股份总数为988,705,770股。

  本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  十三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  十四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为公司全资及控股子公司银行融资提供担保的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  十五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  广东海大集团股份有限公司董事会

  2013年4月18日

 
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