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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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保龄宝生物股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

  证券代码:002286       证券简称:保龄宝       公告编号:2013-013

  保龄宝生物股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、召集人:保龄宝生物股份有限公司董事会。

  2、会议召开的合法合规性:公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》,决定于2013年5月10日召开公司2012年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  3、会议召开方式:现场投票表决

  4、会议召开日期和时间:2013年5月10日(星期五)上午9:30

  5、股权登记日:2013年5月6日

  6、出席对象:

  (1)截至2013年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  7、会议地点:山东禹城高新开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,议案内容明确并在法定期限内公告。具体议案如下:

  1、审议《2012年度董事会工作报告》

  2、审议《2012年度监事会工作报告》

  3、审议《2012年年度报告》及摘要

  4、审议《2012年度财务报告》

  5、审议《2012年度利润分配方案》

  6、审议《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案》

  7、审议《关于修改公司经营范围的议案),议案内容详见保龄宝生物股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告。(本议案需股东大会以特别决议审议通过)

  8、审议《关于修改<公司章程>的议案》(一),议案内容详见保龄宝生物股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告。(本议案需股东大会以特别决议审议通过)

  9、审议《关于修改<公司章程>的议案》(二),议案内容详见保龄宝生物股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告。(本议案需股东大会以特别决议审议通过)

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议登记方法:

  1、登记时间:2013年5月8日(周三)上午8:30-11:30    下午14:00-17:00(传真登记截止日期为2013年5月8日)

  2、登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

  3、登记地点:保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室(地址:山东禹城高新开发区东外环路1号),信函上请注明"2012年年度股东大会"字样,通讯地址:山东禹城高新技术开发区东外环路1号保龄宝公司董事会秘书办公室,邮编:251200,传真:0534-2126058。

  四、其他事项:

  (1)本次会议会期半天,与会股东食宿和交通费用自理。

  (2)会议咨询:公司董事会办公室

  联系电话:0534-8918658

  联系人:吕正欣    范里建

  特此公告。

  保龄宝生物股份有限公司

  董事会

  2013年4月18日

  附件一:回执

  回   执

  截止2013年5月6日,我单位(个人)持有"保龄宝"(002286)股票

  股,拟参加保龄宝生物股份有限公司2012年年度股东大会。

  出席人姓名:

  股东帐户:

  股东名称(签字或盖章):

  年      月     日

  附件二:授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托        先生(女士)代表单位(个人)           出席保龄宝生物股份有限公司2012年年度股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。审议公司以下议案:

  ■

  (说明:请在 “同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

  委托人姓名或名称(签章):

  委托人持股数:

  委托人:

  身份证号码(营业执照号码):

  委托人股东帐户:

  被委托人签名:

  被委托人身份证号码:

  委托书有效期限:

  委托日期:     年    月    日

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

 
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