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江西恒大高新技术股份有限公司
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江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告
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江西恒大高新技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告
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江西恒大高新技术股份有限公司2012年度募集资金存放及使用情况的专项说明
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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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江西恒大高新技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

  证券代码:002591           证券简称:恒大高新           公告编号:2013-018

  江西恒大高新技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

  江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称 “公司”)于2013年4月16日上午11:00召开第二届监事会第十六次会议。会议通知及议案等文件已于2013年4月3日以书面或电子邮件方式送达各位监事,本次会议应参会监事3名,实到监事3名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由监事会主席周建先生主持,经与会监事充分合议并现场投票表决,通过了以下议案并形成决议:

  1、 审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

  公司2012年度监事会工作报告具体内容请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《江西恒大高新技术股份有限公司2012年年度报告》。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过了《2012年年度报告及年度报告摘要》

  经审核, 监事会认为:董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《江西恒大高新技术股份有限公司2012年年度报告》及其年度报告摘要请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过了《2012年度财务决算报告》。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  4、审议通过了《关于2012年度利润分配的预案》。

  议案摘要:董事会拟以2012年12月31日的公司总股本100,000,000股为基数,向全体股东按每10股送红股1股,共送红股10,000,000股;派发现金红利0.3元(含税),以上两项共计派发税前红利13,000,000元。以资本公积向全体股东每10股转增2股,共计转增2,000万股。送股及转增股本后,公司总股本将增加至13,000万股。

  经审议,公司监事会认为:本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定,也符合本公司在《招股说明书》中披露的股票发行后的股利分配政策。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  5、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  公司监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  6、审议通过了《关于续聘2013年审计机构之议案》。

  公司监事会认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)在2012年年度审计工作中,勤勉尽责、细致严谨,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  7、审议通过了《关于江西恒大高新技术股份有限公司2012年度募集资金存放及使用情况的专项说明》。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议表决。公司及审计机构出具的专项报告以及保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  8、审议通过了《关于使用公司闲置募集资金暂时补充公司流动资金之议案》

  公司监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,且不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划,所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》等关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此,我们同意公司使用不超过人民币3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  9、审议通过了《关于调整募投项目实施时间之议案》

  公司监事会认为:公司本次延长募集资金投资项目建设期没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司实际情况、审议程序合法有效、不存在损害中小投资者利益的情形,同意公司将募集资金投资项目“金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”、“非金属系列防磨抗蚀材料生产及防护、再造建设项目”及“营销网络及物流配送中心扩建项目”的建设期延长,延期至2015年6月完成;拟将募集资金投资项目“技术研发中心技改扩建工程项目”的建设期延长,延期至2013年12月完成。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  

  江西恒大高新技术股份有限公司

  监 事 会

  二〇一三年四月十六日

 
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