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烟台万润精细化工股份有限公司
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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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烟台万润精细化工股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

  证券代码:002643          证券简称:烟台万润          公告编号:2013-016

  烟台万润精细化工股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称 “公司”)全体监事一致同意,公司第二届监事会第十次会议于2013年4月17日以现场和通讯表决结合方式召开,本次会议由监事会主席杜乐先生召集。会议通知于2013年4月3日以专人送达及电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定,经表决,会议通过了如下决议:

  一、审议并通过了《烟台万润:关于2013年第一季度报告全文及正文的议案》;

  表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

  监事会认为:董事会编制和审核公司2013年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《烟台万润:2013年第一季度报告全文》与《烟台万润:2013年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。《烟台万润:2013年第一季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  二、审议并通过了《烟台万润:关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》;

  表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权。

  监事会认为:使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额划转,有利于提高资金的流动性及使用效率,降低财务成本,符合公司发展需要和股东利益最大化,不违背相关法律法规的规定,同时,公司建立了相应的操作流程,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项。

  《烟台万润:关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

  备查文件:第二届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  烟台万润精细化工股份有限公司

  监事会

  2013年4月18日

 
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