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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知

  证券代码:002591      证券简称:恒大高新    公告编号:2013-017

  江西恒大高新技术股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十四次会议决议,公司决定于2013年5月31日召开公司2012年年度股东大会。本次年度股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:公司 2012年年度股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会

  3、 会议召开时间:2013年5月31日(星期五)上午9点30 分,会期半天。

  4、股权登记日:2013年5月27日

  5、会议召开地点:江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司会议室。

  二、出席会议对象

  1、截至2013年5月27日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、保荐机构代表。

  4、公司聘请的见证律师。

  5、公司董事会同意列席的其他人员。

  三、会议审议事项

  1、审议《2012年度董事会工作报告》;

  2、审议《2012年度监事会工作报告》;

  3、审议《2012年度财务决算报告》;

  4、审议《关于2012年度利润分配的预案》;

  5、审议《2012年年度报告及年度报告摘要》;

  6、审议《关于续聘2013年审计机构之议案》;

  7、审议《关于江西恒大高新技术股份有限公司2012年度募集资金存放及使用情况的专项说明》;

  本次第4项议案《关于2012年度利润分配的预案》需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。

  公司独立董事将在公司2012年年度股东大会上做述职报告。

  四、会议登记事项

  1、登记时间:2013年5月28日上午9:00—11:30,下午13:30—17:00

  2、登记地点:江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司证券事务部

  3、登记办法:

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;

  (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记;

  (3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件二);

  (4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2013年5月28日下午17 点前送达或传真至公司证券事务部(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

  六、联系方式

  1、会议联系人:华秋根

  2、联系电话:0791-88194572

  3、传    真:0791-88197020

  4、邮政编码:330096

  5、通讯地址:江西省南昌市高新区金庐北路88号

  七、其他事项

  1、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

  2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

  特此公告。

  江西恒大高新技术股份有限公司

  董事会

  二O一三年四月十六日

  附件一:参会股东登记表

  附件二:授权委托书

  江西恒大高新技术股份有限公司

  2012年年度股东大会参会股东登记表

  ■

  注:

  1.请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。

  2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2013年5月28日17:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

  3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  授权委托书

  致:江西恒大高新技术股份有限公司

  兹授权委托_____________先生/女士代表本单位/本人出席2013年5月31日召开的江西恒大高新技术股份有公司2012年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  会议议案表决情况

  ■

  注:请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”,填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

  委托人/单位签字(盖章):__________________________________

  委托人身份证明号码/营业执照号码:_______________________

  委托人股东账号:___________________________________________

  委托人持股数量(股):_______________________________________

  受托人签字:________________________________________________

  受托人身份证号码:_________________________________________

  委托日期: 2013年   月   日

  有效期限:自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

  (注:单位委托须加盖单位公章;委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效)

 
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