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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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新界泵业集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

  证券代码:002532          证券简称:新界泵业        公告编号:2013-006

  新界泵业集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新界泵业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2013年4月16日在公司新总部大楼三楼会议室召开,现将本次监事会决议情况公告如下:

  一、会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式。

  (1)会议通知发出时间:2013年4月3日;

  (2)会议通知发出方式:书面及通讯方式。

  2、召开会议的时间、地点和方式

  (1)会议时间:2013年4月16日10:30;

  (2)会议地点:公司新总部大楼三楼会议室;

  (3)会议方式:现场会议。

  3、会议出席情况

  会议应出席监事3人,实际出席人数3人。

  4、会议的主持人和列席人员

  (1)会议主持人:  公司监事会主席张宏先生;

  (2)会议列席人员:公司董事会秘书和证券事务代表。

  5、会议召开的合法性

  本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  经与会监事认真审议,会议形成如下决议:

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《2012年度监事会工作报告》,该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  具体内容详见公司于2013年4月18日在巨潮资讯网刊登的《2012年度监事会工作报告》。

  2、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《2012年度报告全文及其摘要》。

  经审核,监事会认为公司董事会编制的《新界泵业集团股份有限公司2012年度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  3、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《2012年度财务决算报告》。该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  4、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

  公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,并能得到有效执行,能够适应公司管理的要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证;公司《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行的情况。

  5、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议通过。

  6、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《2012年度利润分配预案》。

  同意公司董事会提出的2012年度利润分配预案,该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  7、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于2013年度日常关联交易预计的议案》。

  公司2013年度日常关联交易预计符合生产经营发展需要,交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

  8、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于聘任2013年度审计机构的议案》。

  该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  9、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于2013年度监事薪酬的议案》。

  该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第六次会议决议。

  特此公告

  新界泵业集团股份有限公司监事会

  二○一三年四月十七日

 
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