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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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新界泵业集团股份有限公司关于2013年度日常关联交易预计的公告

  证券代码:002532          证券简称:新界泵业        公告编号:2013-009

  新界泵业集团股份有限公司关于2013年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  公司于2013年4月16日召开的第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于2013年度日常关联交易预计的议案》,预计2013年向关联人销售产品金额为246万元;预计2013年向关联人采购产品和接受劳务金额为410万元。关联董事许敏田先生、许鸿峰先生、王建忠先生、叶兴鸿先生回避表决。

  公司2013年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内,经公司董事会审议通过后生效,无需提交公司股东大会审议。

  (二)预计关联交易类别和金额

  公司2013年度与关联人发生的日常关联交易预计情况如下:(单位:万元)

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  (三)自2013年1月1日至2013年4月16日,公司与上述关联人发生的日常性关联交易情况如下:(单位:万元)

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  二、关联人介绍和关联关系

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  经公司董事会审核,上述关联人资信情况良好,根据其财务及经营状况分析,均具备充分的履约能力。

  三、关联交易的主要内容

  1、关联交易的定价依据:双方发生的关联交易参照市场价定价;

  2、交易价格:根据市场价格,双方协商确定;

  3、结算方式:双方按本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司2013年度预计与关联方发生销售商品、采购产品及服务等的关联交易,为正常的商业往来,且占公司销售收入的比重很低,对公司的生产经营不会造成不利影响,不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖,不对公司业绩构成重大影响。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司与关联方发生的关联交易均是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的基础上进行的,决策程序合法有效,交易价格按市场价格确定,定价公允,未违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东的利益的情形。

  六、保荐机构意见

  公司保荐机构平安证券认为:公司2013年度日常关联交易为正常的交易事项,以市场公允价格为定价依据,没有违反公开、公平、公正的原则,没有损害公司和中小股东的利益;履行了必要的程序,经公司独立董事事前审核并发表了同意意见,由公司第二届董事会第六次会议审议通过,关联董事回避表决,符合公司《关联交易管理制度》的规定;2013年平安证券将持续关注公司2013年度日常关联交易事项的进展情况;平安证券对公司2013年度日常关联交易预计情况无异议。

  七、备查文件

  1、公司第二届董事会第六次会议决议;

  2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见;

  3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

  4、平安证券关于公司2013年度日常关联交易预计的核查意见。

  特此公告

  

  新界泵业集团股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月十七日

 
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