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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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万方城镇投资发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:000638         证券简称:万方发展       公告编号:2013-028

  万方城镇投资发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  本次股东大会未出现否决议案的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人:万方城镇投资发展股份有限公司第六届董事会

  2、会议召开时间:2013年4月17日(星期三)上午10:30

  3、会议召开地点:北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A座30层会议室

  4、会议主持人:董事长张晖先生

  5、会议方式:采取现场投票方式

  6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规的有关规定,合法有效。出席会议的股东及股东授权代表共1名,代表股份132,600,000股,占公司总股本的42.86%。

  公司部分董事会、监事会成员及高管人员列席会议,北京市广盛律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  与会股东及其授权代表以现场投票方式审议并通过了以下决议:

  1、《关于向北京万方天成房地产开发有限公司增资6亿元的议案》表决结果如下:

  同意132,600,000股,占出席会议表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市广盛律师事务所

  2、律师姓名:徐汝华、甄铁军

  3、律师见证意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、万方地产股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议;

  2、北京市广盛律师事务所关于万方地产股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  万方城镇投资发展股份有限公司董事会

  2013年4月17日

 
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