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浙江伟星新型建材股份有限公司
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浙江伟星新型建材股份有限公司董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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浙江伟星新型建材股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告
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浙江伟星新型建材股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
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浙江伟星新型建材股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
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浙江伟星新型建材股份有限公司日常关联交易预计公告
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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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浙江伟星新型建材股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

  浙江伟星新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  公司第二届董事会第六次会议的通知于2013年4月3日以传真或电子邮件等方式发出,并于2013年4月16日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人,实际亲自出席董事9人。会议由公司董事长金红阳先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》。

  2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度财务决算方案》。本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

  公司拟以现有总股本253,400,000股为基数,向全体股东按每10股以资本公积金转增3股,派发现金红利8元(含税),共计派发202,720,000.00元,公司剩余未分配利润172,652,091.48元结转至下一年度。该利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  该报告刊载于2013年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。保荐机构东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)对公司募集资金存放与使用情况发表了核查意见,年审机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)出具了天健审[2013] 2619号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,核查意见及鉴证报告登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2012年度股东大会审议,具体内容详见《公司2012年度报告》。

  公司独立董事孙维林先生、郑丽君女士、毛美英女士向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上进行述职,具体内容登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度报告》及其摘要。本年度报告及其摘要需提交公司2012年度股东大会审议。

  《公司2012年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年度报告摘要刊登于2013年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

  7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度内部控制的自我评价报告》。

  公司独立董事、监事会和保荐机构分别就该报告发表了核查意见,天健会计师事务所出具了天健审〔2013〕2792号《关于公司内部控制审计报告》,具体内容登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度社会责任报告》。

  该报告登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》。

  根据董事会审计委员会对天健会计师事务所2012年度开展公司审计工作情况的总结评价及推荐,公司同意续聘天健会计师事务所担任公司2013年度的审计机构,任期一年。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。公司独立董事和监事会就该事项发表了审核意见,具体内容登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  10、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。关联董事章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生回避表决。

  公司独立董事、监事会分别就该事项发表审核意见,具体内容详见公司于2013年4月18日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司日常关联交易预计公告》。

  11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续抵押部分土地为公司在银行的综合授信业务提供担保的议案》。

  根据业务发展需要,公司继续将合法拥有的位于临海市大洋街道办事处前江村(使用权证号:临城国用[2008]第5307号、5308号,土地面积合计123,298.35平方米)的两宗土地抵押给中国农业银行股份有限公司临海市支行,为公司在该行的7,000万元综合授信业务提供担保,抵押期限为自相关合同签署之日起两年。

  12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2012年度股东大会的议案》。

  公司定于2013年5月10日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开公司2012年度股东大会。具体内容详见公司于2013年4月18日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于召开2012年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第六次会议决议。

  2、公司第二届监事会第六次会议决议。

  3、独立董事发表的有关独立意见。

  4、东北证券出具的相关核查意见。

  5、天健会计师事务所出具的相关报告。

  特此公告。

  浙江伟星新型建材股份有限公司

  董  事  会

  2013年4月18日

  证券代码:002372        证券简称:伟星新材       公告编号:2013-004

  浙江伟星新型建材股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

 
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