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上海普利特复合材料股份有限公司
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上海普利特复合材料股份有限公司关于2012年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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上海普利特复合材料股份有限公司
关于变更公司内部审计负责人的公告
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上海普利特复合材料股份有限公司
关于召开2012年度股东大会通知的公告
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上海普利特复合材料股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
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上海普利特复合材料股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
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上海普利特复合材料股份有限公司关于举行2012年年度报告网上说明会的公告
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上海普利特复合材料股份有限公司对外投资公告
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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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上海普利特复合材料股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

  证券代码:002324             证券简称:普利特           编号: 2013-018

  上海普利特复合材料股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、上海普利特复合材料股份有限公司(下文简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议的会议通知于2013年4月7日以书面方式发出。

  2、本次董事会于2013年4月17日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室,以现场表决方式召开。

  3、本次董事会应出席董事9名,实际出席董事8名,独立董事施利毅因公务出差委托独立董事李士钊出席并行使表决权。

  4、本次董事会由董事长周文先生主持。

  5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规等规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议,以现场表决方式进行了表决,通过了以下决议:

  1、 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2012年度总经理工作报告》

  2、 会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2012年度董事会报告》

  2012年度董事会报告,详见公司《2012年年度报告》。

  公司独立董事李士钊、张隐西、施利毅、陈康华向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在2012年度股东大会上向股东做述职报告。

  详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  3、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过公司《2012年年度报告》及摘要

  公司独立董事对年度报告中相关事项发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2012年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn),《2012年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  4、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2012年度财务决算报告》

  《2012年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  5、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2012年度利润分配方案(预案)》

  经安永华明会计师事务所审计,公司报告期内(合并口径)实现净利润158,622,279.56元,2012年度末可供股东分配的利润总额为371,120,164.37元。

  公司拟以2012年末公司总股本270,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),本次利润分配27,000,000.00元,利润分配后,剩余未分配利润344,120,164.37元转入下一年度。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  6、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  独立董事对公司2012年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查并发表了独立意见。

  安永华明会计师事务所有限公司出具了安永华明(2013)专字第60623545_B01号《2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构招商证券股份有限公司出具了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,对公司2012年度募集资金存放与使用情况、合理性和有效性进行了核查并发表了核查意见。

  《关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  7、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2012年度内部控制自我评价报告》

  独立董事对《2012年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。安永华明会计师事务所有限公司出具了安永华明(2013)专字第60623545_B03号《内部控制审计报告》。

  《2012年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  8、会议以9?票同意,0?票反对,0?票弃权,审议通过《关于对外投资的议案》

  同意公司以自筹资金投资全资子公司重庆普利特新材料有限公司建设高性能环保型塑料复合材料生产项目。该项目拟投资29700万元,其中公司以自有资金投资10000万元,尚需筹措资金19700万元。?

  独立董事对公司该对外投资情况进行了核查并发表了独立意见。

  《关于对外投资的公告》全文刊登于2013年4月18日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  9、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》

  《关于变更公司内部审计负责人的公告》全文刊登于2013年4月18日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  10、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于提请召开2012年度股东大会的议案》

  公司定于2013年5月8日上午9点召开2012年度股东大会。审议有关需要股东审议的议案,并审议2012年度监事会报告,听取独立董事向大会作述职报告。

  《关于召开2012年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  上海普利特复合材料股份有限公司董事会

  2013年4月17日

 
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