·
上海普利特复合材料股份有限公司
·
上海普利特复合材料股份有限公司关于2012年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
·
上海普利特复合材料股份有限公司
关于变更公司内部审计负责人的公告
·
上海普利特复合材料股份有限公司
关于召开2012年度股东大会通知的公告
·
上海普利特复合材料股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
·
上海普利特复合材料股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
·
上海普利特复合材料股份有限公司关于举行2012年年度报告网上说明会的公告
·
上海普利特复合材料股份有限公司对外投资公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:经济评论
   第A4版:信息披露
   第B1版:保险业
   第B2版:保险·观察
   第B3版:综合
   第B4版:信息披露
   第C1版:产经新闻
   第C2版:公司纵深
   第C3版:公司视角
   第C4版:公司新闻
   第D1版:市场观察
   第D2版:市场热点
   第D3版:专 题
   第D4版:信息披露
   第E1版:信息披露
   第E2版:信息披露
   第E3版:信息披露
   第E4版:信息披露
   第E5版:信息披露
   第E6版:信息披露
   第E7版:信息披露
   第E8版:信息披露
   第E9版:信息披露
   第E10版:信息披露
   第E11版:信息披露
   第E12版:信息披露
   第E13版:信息披露
   第E14版:信息披露
   第E15版:信息披露
   第E16版:信息披露
   第E17版:信息披露
   第E18版:信息披露
   第E19版:信息披露
   第E20版:信息披露
   第E21版:信息披露
   第E22版:信息披露
   第E23版:信息披露
   第E24版:信息披露
   第E25版:信息披露
   第E26版:信息披露
   第E27版:信息披露
   第E28版:信息披露
   第E29版:信息披露
   第E30版:信息披露
   第E31版:信息披露
   第E32版:信息披露
   第E33版:信息披露
   第E34版:信息披露
   第E35版:信息披露
   第E36版:信息披露
   第E37版:信息披露
   第E38版:信息披露
   第E39版:信息披露
   第E40版:信息披露
 
      
 
  标题导航  
2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 
上海普利特复合材料股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告

  证券代码:002324             证券简称:普利特              编号: 2013-011

  上海普利特复合材料股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、上海普利特复合材料股份有限公司(下文简称“公司”)第二届监事会第十六次会议的会议通知于2013年4月7日以书面方式发出。

  2、本次监事会于2013年4月17日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司第一会议室,以现场表决方式召开。

  3、本次监事会应出席监事3名,实出席监事3名。

  4、本次监事会由监事会主席丁巧生先生主持。

  5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的等有关法律、法规等规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议,以现场表决方式进行了表决,且通过了以下决议:

  1、 会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2012年度监事会报告》

  2012年度监事会报告,详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2012年年度报告》第八节。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过公司《2012年年度报告》及摘要

  监事会认为:董事会编制的公司2012年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 @? ? 《2012年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2012年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  3、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2012年度财务决算报告》

  《2012年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  4、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2012年度利润分配方案(预案)》

  经安永华明会计师事务所审计,公司报告期内(合并口径)实现净利润158,622,279.56元,2012年度末可供股东分配的利润总额为371,120,164.37元。

  公司拟以2012年末公司总股本270,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),本次利润分配27,000,000.00元,利润分配后,剩余未分配利润344,120,164.37元转入下一年度。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  5、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  《关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  6、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于2012年度公司内部控制的自我评价报告》

  监事会认为:公司建立和健全了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构,现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求,在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用,内部控制有效。公司关于2012年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《2012年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  上海普利特复合材料股份有限公司

  监   事   会

  2013年4月17日

 
 上一篇   下一篇   
 
 

资本证券网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:webmaster@ccstock.cn
版权所有 中国资本证券网 京ICP备09033800号