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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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华塑控股股份有限公司第八届董事会第二十六次临时会议决议公告

  证券代码:000509       证券简称:SST华塑      公告编号:2013-020号

  华塑控股股份有限公司第八届董事会第二十六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华塑控股股份有限公司第八届董事会第二十六次临时会议于2013年4月15日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2013年4月12日以电子邮件的方式发出。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决形成如下决议:

  一、审议通过《关于撤销处置北京中电信息大厦房产的议案》

  2012年4月22日公司第八届董事会第十四次会议审议通过了为支持公司主营业务发展,补充公司流动资金,授权公司经营层以不低于资产评估价处置北京中电大厦的议案(详见公司2012-020号公告);现根据公司目前经营情况,董事会决定撤销该处置议案。

  本议案表决结果为:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

  二、审议通过《关于撤销公司与成都鑫睿融公司之间的<合作协议>及<债务抵偿协议>并签订<还款协议>的议案》

  2013年2月4日公司八届董事会第二十三次临时会议审议否决了2010年12月《公司与成都鑫睿融公司签订的合作协议》(以下简称“合作协议”)和2011年12月28日《公司与成都鑫睿融投资有限公司签订债务抵偿协议》(以下简称“债务抵偿协议”),根据上述董事会决议,董事会现撤销《合作协议》及《债务抵偿协议》。

  为妥善处理上述两项协议中涉及的资金往来事项,公司决定与成都鑫睿融投资有限公司签订新的《还款协议》,主要内容如下:

  (一)《还款协议》当事人

  甲方(债权人):成都鑫睿融投资有限公司

  乙方(债务人):华塑控股股份有限公司

  丙方(担保人):山东银宝轮胎集团有限公司

  (二)《还款协议》内容

  鉴于:乙方于2010年12月27日就共同开发南充华塑建材有限公司名下的40亩土地事宜与甲方签订《合作协议》,乙方由于不可预测的原因未能在2011年6月30日前将土地交政府统一进行招、拍、挂。

  为妥善解决上述合作协议剩余债务,甲乙双方经友好协商,在平等、自愿的基础上,就乙方所欠甲方的债务抵偿事宜达成以下条款:

  1、截至2013年3月31日,乙方尚欠甲方债务总金额为1600万元(大写壹仟陆佰万元整)。

  2、乙方同意在2013年6月30日前将上述债务支付甲方;丙方为乙方清偿上述债务提供连带责任担保,担保范围包括本金、利息和违约金。

  3、本协议生效后,甲方和乙方此前签订的所有合同自行终止或撤销,双方之间的债权债务关系以本协议确认金额为准。

  4、因本协议而引发的纠纷或者与本协议有关的纠纷,如协商不成的,任何一方可向原告住所地人民法院提起诉讼。

  (三)《还款协议》生效条件

  协议经甲乙丙三方盖章,并经乙方董事会审议批准后生效。

  本议案表决结果为:赞成票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

  三、备查文件

  成都鑫睿融投资有限公司、华塑控股股份有限公司和山东银宝轮胎集团有限公司三方拟定的《还款协议》。

  特此公告。

  华塑控股股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月十七日

 
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