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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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广东海大集团股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告

  证券代码:002311          证券简称:海大集团        公告编号:2013-027

  广东海大集团股份有限公司

  第二届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议于2013年4月16日下午在广州市番禺区公司会议室以现场的方式召开,本次会议由公司监事会主席曾征民先生召集和主持,会议通知于2013年4月6日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,公司董事会秘书也列席了本次监事会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事认真审议,本次会议以回收表决票的方式逐项表决通过了以下决议:

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会2012年工作报告的议案》。

  本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2013年度日常性关联交易的议案》。

  本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年内部控制自我评价报告的议案》。

  经审核,监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

  详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告

  广东海大集团股份有限公司监事会

  2013年4月18日

 
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