·
北京中科金财科技股份有限公司
·
华塑控股股份有限公司关于收到济南鑫银投资有限公司股权转让有关问题的批复公告
·
华塑控股股份有限公司第八届董事会第二十六次临时会议决议公告
·
广东海大集团股份有限公司
关于2013年开展期货套期保值业务的公告
·
广东海大集团股份有限公司
关于公司申请银行授信额度的公告
·
广东海大集团股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
·
广东海大集团股份有限公司
关于为公司全资及控股子公司银行融资提供担保的公告
·
广东海大集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:经济评论
   第A4版:信息披露
   第B1版:保险业
   第B2版:保险·观察
   第B3版:综合
   第B4版:信息披露
   第C1版:产经新闻
   第C2版:公司纵深
   第C3版:公司视角
   第C4版:公司新闻
   第D1版:市场观察
   第D2版:市场热点
   第D3版:专 题
   第D4版:信息披露
   第E1版:信息披露
   第E2版:信息披露
   第E3版:信息披露
   第E4版:信息披露
   第E5版:信息披露
   第E6版:信息披露
   第E7版:信息披露
   第E8版:信息披露
   第E9版:信息披露
   第E10版:信息披露
   第E11版:信息披露
   第E12版:信息披露
   第E13版:信息披露
   第E14版:信息披露
   第E15版:信息披露
   第E16版:信息披露
   第E17版:信息披露
   第E18版:信息披露
   第E19版:信息披露
   第E20版:信息披露
   第E21版:信息披露
   第E22版:信息披露
   第E23版:信息披露
   第E24版:信息披露
   第E25版:信息披露
   第E26版:信息披露
   第E27版:信息披露
   第E28版:信息披露
   第E29版:信息披露
   第E30版:信息披露
   第E31版:信息披露
   第E32版:信息披露
   第E33版:信息披露
   第E34版:信息披露
   第E35版:信息披露
   第E36版:信息披露
   第E37版:信息披露
   第E38版:信息披露
   第E39版:信息披露
   第E40版:信息披露
 
      
 
  标题导航  
2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 
广东海大集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东海大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议于2013年4月16日下午在广州市番禺区公司会议室召开,会议决定于2013年5月9日召开公司2012年年度股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  (一)会议召集人:本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

  (二)会议召开日期和时间:2013年5月9日下午14:00。

  (三)公议召开地点:广州市番禺区番禺大道北555号天安科技创新大厦213公司会议室。

  (四)会议召开方式:本次会议采取现场方式召开。

  (五)出席本次股东大会的对象:

  1、截至 2013年5月3日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  4、公司上市保荐代表人。

  二、会议审议事项

  (一)本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议审议事项已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过,审议事项合法、完备。

  (二)提交本次会议审议和表决的议案如下:

  1、 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》;

  2、 《关于公司2013年度日常性关联交易的议案》;

  3、 《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》;

  4、《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》;

  5、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》;

  6、《关于公司2013年开展期货套期保值业务的议案》;

  7、《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;

  8、《关于变更公司注册资本的议案》;

  9、《关于修订公司章程的议案》;

  10、《关于公司申请银行授信额度的议案》;

  11、《关于为公司全资及控股子公司银行融资提供担保的议案》;

  以上议案请查阅公司第二届董事会第三十二次会议公告

  12、《关于监事会2012年工作报告的议案》。

  以上议案请查阅公司第二届监事会第二十一次会议公告

  另外,会议将听取独立董事2012年度工作汇报。

  其中,第 8 、9项议案属于特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其他议案属于普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

  (三)上述议案的具体内容,已于2013年4月18日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

  三、会议登记方法

  (一)登记时间:2012年5月7日和2012年5月8日,上午9:30-11:30,下午14:30-

  17:00。

  (二)登记地点:广州市番禺区番禺大道北555号天安科技园创新大厦213广东海大集团股份有限公司证券部。

  (三)拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

  1、自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

  自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

  四、其他事项

  (一)本次股东大会会议会期预计为半天。

  (二)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

  (三)会务联系方式:

  联 系 人:黄志健、卢洁雯、杨华芳

  联系电话:(020)39388960

  联系传真:(020)39388958

  联系地址:广州市番禺区番禺大道北555号天安科技园创新大厦213广东海大集团股份有限公司证券部。

  邮政编码:511400

  五、备查文件

  (一)公司第二届董事会第三十二次会议决议;

  (二)公司第二届监事会第二十一次会议决议;

  (三)其他备查文件。

  备查文件备置地点:本公司证券部

  广东海大集团股份有限公司董事会

  2013年4月18日

  附件1:

  授 权 委 托 书

  本人(本单位)作为广东海大集团股份有限公司的股东,兹委托                       先生/女士代表出席广东海大集团股份有限公司2012年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  注: 1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时

  委托人(签字盖章):

  受托人(签字):

  委托人身份证号码:

  受托人身份证号码:

  委托人股东账号:                       委托人持股数量:              股

  委托日期:      年      月       日

  证券代码:002311        证券简称:海大集团         公告编号:2013-025

  广东海大集团股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

 
 上一篇  
 
 

资本证券网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:webmaster@ccstock.cn
版权所有 中国资本证券网 京ICP备09033800号