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浙江龙生汽车部件股份有限公司
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浙江龙生汽车部件股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告
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浙江龙生汽车部件股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告
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浙江龙生汽车部件股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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浙江龙生汽车部件股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

  证券代码:002625            证券简称:龙生股份             公告编号:2013-008

  浙江龙生汽车部件股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会召开情况:

  浙江龙生汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议于2013年4月16日在公司会议室召开。会议通知于2013年4月5日以专人送达及邮件方式通知各董事。会议由董事长俞龙生主持,出席会议应到董事7名,亲自出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况:

  1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年度总经理工作报告》。

  2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》。

  公司独立董事朱杭、竺素娥、李再华向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在2012年年度股东大会上向股东大会述职。报告详情见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

  该议案尚需提交股东大会审议。

  3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年度财务决算报告》。

  2012年全年实现营业收入23,496.05万元,比上年同期增长5.18%;实现利润总额4,018.84万元,比上年同减少20.26%;实现净利润3,438.90万元,比上年同期减少19.55%。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年度利润分配预案》。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2012年净利润34,389,083.99元,提取法定盈余公积3,438,908.40元,加年初未分配利润67,116,353.93元,可供投资者分配利润90,332,729.52元。

  公司2012年度分配预案为:以现有总股本116,007,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),共计派发现金红利6,960,420元(含税),剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不以资本公积金转增股本。

  公司本次分配占当年实现净利润的20.24%,符合《公司章程》及相关政策的规定。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年年度报告》及其摘要。

  年度报告正文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》相关公告。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  6、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年财务预算报告》。

  2013年度,公司将按计划投资建设募投项目,扩大产品生产能力和研发能力,继续加大市场开发力度,积极开拓新客户,努力开发新产品,实现公司持续、稳定、快速的发展。

  根据公司2013年生产经营发展计划决定的经营目标,编制公司2013年度财务预算方案如下:

  ■

  (特别提示:上述指标为公司 2013年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  7、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度募集资金存放及使用情况报告》。

  公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见,《浙江龙生汽车部件股份有限公司2012年度募集资金年度使用情况报告》、《浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事对2012年度募集资金存放及使用情况发表的独立意见》、《齐鲁证券有限公司关于2012年度募集资金存放及使用情况专项核查报告》、《天健会计师事务所关于2012年度募集资金存放及使用情况鉴证报告》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  8、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》。

  同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度财务审计机构,审计费用授权总经理与天健会计师事务所根据市场行情商定。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  9、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事及保荐机构对本报告发表了意见,《浙江龙生汽车部件股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》、《浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事对2012年度内部控制自我评价报告发表的独立意见》及《齐鲁证券有限公司关于浙江龙生汽车部件股份有限公司<内部控制自我评价报告>的核查意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

  三、 备查文件

  1、公司第一届董事会第十八次会议决议;

  2、其他与本次会议相关的文件。

  特此公告

  浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会

  二○一三年四月十八日

 
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