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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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怡球金属资源再生(中国)股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的补充通知

  股票代码:601388           股票简称:怡球资源            编号:2013-012号

  怡球金属资源再生(中国)股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的补充通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2013年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》(编号:2013-006号),定于2013年5月6日召开2012年年度股东大会。

  先将上述2012年年度股东大会会议通知补充以下内容:

  一、会议召开方式:增加网络投票方式,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开;公司将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统进行投票。

  二、增加临时提案:

  公司于2012年4月17日收到股东怡球(香港)有限公司(以下简称“怡球香港”)的《关于增加2012年年度股东大会临时提案的函》。要求公司2012年年度股东大会增加以下临时提案:《关于公司第二届董事会的董事及第二届监事会的监事2013年度薪酬的议案》,并提交公司2012年年度股东大会审议。

  三、现将召开公司2012年年度股东大会具体事项重新通知如下:

  (一)召开会议的基本情况

  1、股东大会届次

  本次股东大会为公司2012年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人

  会议召集人:公司董事会。

  3、会议召开的日期、时间

  公司拟定于2013年5月6日上午9:00召开2012年年度股东现场大会;网络投票时间为2013年5月6日上午9:30-11:30及13:00-15:00。

  4、会议的表决方式

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式;公司将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统进行投票。

  5、会议地点

  现场会议地点:郑和国际酒店会议室(太仓市港口开发区北环路18号)

  (二)会议审议事项

  1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;

  2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;

  3、审议《公司2012年年度报告正文及摘要》;

  4、审议《公司2012年度财务决算报告》;

  5、审议《公司2012年度利润分配预案》;

  6、审议《2013年度为控股子公司提供担保的议案》;

  7、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

  8、审议《关于2013年度独立董事薪酬的议案》;

  9、审议《关于公司向商业银行申请不超过200,000万元人民币授信借款的议案》;

  10、 审议《关于子公司怡球金属熔化有限公司产能扩建项目扩大投资的议案》;

  11、审议《关于使用超募资金用于对全资子公司进行增资的议案》;

  12、审议《关于“异地扩建废铝循环再生铸造铝合金锭27.36万吨/年项目”建设延期的议案》;

  13、审议《关于“研发检测中心建设项目”建设延期的议案》;

  14、审议《关于修订<募集资金管理制度>》的议案;

  15、审议《关于公司第二届董事会的董事及第二届监事会的监事2013年度薪酬的议案》;

  (三)会议出席对象

  1、股权登记日:2013年4月25日

  2013年4月25日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席的可授权委托代表出席。

  2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

  3、公司聘请的律师

  (四)会议登记办法

  1、登记方式:

  (1)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人证券帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续;

  (2)法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表身份证明书和身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持授权委托书(格式见附件)、证券账户卡、出席人身份证营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;

  (3)异地股东可以凭以上有关证件通过信函或传真方式登记(须在2013年5月2日(含该日)下午4:00前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。

  2、登记时间:

  2013年5月2日上午9:30–11:30,下午1:30–4:00。

  3、登记地点:

  怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 董事会办公室

  太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号 邮编:215434

  4、会议联系人:叶国梁、王舜铭

  5、联系电话:0512-53703988         传真:0512-53703950

  (五)其他事项

  1、本次会议会期预计半天,出席会议者食、宿、交通费用自理;

  2、出席本次的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时至会议地点,并携带相关证件等原件,以便验证入场;

  3、公司地址:江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号。

  4、邮政编码:215434

  5、联系电话:0512-53703988     传真:0512-53703950

  6、联系人:顾俊磊

  特此公告

  怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

  董事会

  2013年4月17日

  授权委托书

  怡球金属资源再生(中国)股份有限公司:

  兹委托            先生(女士)代表本单位(或本人)出席2013年5月6日召开的贵公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签名(盖章):                      受托人签名:

  委托人身份号:                          受托人身份证号码:

  委托日期: 二○一三年     月      日

  ■

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权” 意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  投资者参加网络投票的操作流程

  投票日期:2013年5月6日的交易时间,即9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

  总提案数:15个

  一、投票流程

  (一)投票代码

  ■

  (二)表决方法

  1、一次性表决方法:

  如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

  ■

  2、分项表决方法:

  ■

  ■

  (三) 表决意见

  ■

  (四) 买卖方向:均为买入

  二、投票举例

  (一)股权登记日2013年4月25日A股收市后,持有怡球资源A股(股票代码:601388)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

  ■

  (二)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会工作报告》投同意票,应申报如下:

  ■

  (三)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会工作报告》投反对票,应申报如下:

  ■

  (四)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会工作报告》投弃权票,应申报如下:

  ■

  三、网络投票其他注意事项

  (一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  (三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票

  的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

 
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