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深圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
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深圳市同洲电子股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
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深圳市同洲电子股份有限公司关于公司2012年度计提资产减值准备的公告
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深圳市同洲电子股份有限公司关于2013年日常关联交易预计公告
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深圳市同洲电子股份有限公司关于对前期会计差错更正及追溯调整进行修正的公告
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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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深圳市同洲电子股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

  股票简称:同洲电子                     股票代码:002052                     编号:2013-027

  深圳市同洲电子股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于2013年4月3日以传真、电子邮件形式发出。会议于2013年4月16日上午十一时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开,应参加会议监事3人,实际参加表决监事3人。会议由监事刘一平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:

  1、《2012年度监事会工作报告》;

  该报告全文请参见2013年4月18日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该议案需提交2012年年度股东大会审议。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  2、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》;

  《2012年年度报告》全文请参见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2012年年度报告摘要》全文请参见2013年4月18日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2012年4月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2013-028号公告。该议案需提交2012年年度股东大会进行审议。

  公司监事会对2012年年度报告及摘要发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市同洲电子股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  3、《2012年度财务决算报告》;相关数据详见2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2012年度审计报告》,该议案需提交2012年年度股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  4、《关于公司2012年度利润分配预案》;监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求,并符合公司的发展需求。该议案需提交2012年年度股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  5、《关于公司2012年度内部控制自我评价报告》;

  《公司2012年度内部控制自我评价报告》全文见2013年4月18日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  监事会发表意见:经审核,我们认为《公司2012年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况,内部控制是有效的。对该评价报告没有异议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  6、《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文见2013年4月18日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2013-029号公告。该议案需提交2012年年度股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  7、《2012年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》;

  《公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用专项报告》全文见2013年4月18日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  8、《关于公司2012年度资产减值准备计提的议案》;

  全文见2013年4月18日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2013-030号公告。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  9、《关于2013年度公司董事、监事薪酬方案》;

  2013年公司监事薪酬方案具体如下:监事刘一平先生、高长令先生2013年在公司领取监事津贴10万元;职工监事王红伟2013年在公司领取监事职位津贴5万元,且作为公司行政基建部部长,领取其职工岗位报酬为15.6万元。

  监事刘一平先生、高长令先生、王红伟女士均回避表决,该议案将提交2012年年度股东大会进行表决。

  表决结果:0票同意,3票回避表决,0票反对,0票弃权。

  10、《关于公司新增机器设备折旧年限会计估计变更的议案》;

  全文见2013年4月18日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2013-032号公告。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  11、《关于续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》;

  公司将续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构,该议案需提交2012年度股东大会进行审议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  12、《关于对前期会计差错更正及追溯调整进行修正的议案》。

  全文见2013年4月18日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2013年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2013-034号公告。

  表决结果:3票同意, 0票反对,0票弃权

  特此公告。

  深圳市同洲电子股份有限公司监事会

  2013年4月18日

 
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