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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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宁夏英力特化工股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

  股票简称:英力特          股票代码:000635        公告编号:2013-016

  宁夏英力特化工股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁夏英力特化工股份有限公司第六届董事会第六次会议于2013年4月16日上午9时在国电英力特能源化工集团股份有限公司1205会议室召开。本次会议于2013年4月5日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会董事、监事。会议应到董事9人,实到董事9人,监事会成员和部分高管列席了本次会议。会议由董事长秦江玉先生主持,召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:

  一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年第一季度报告全文及正文》。

  《公司2013年第一季度报告全文及正文》刊登于2013年4月18日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《证券日报》上。

  二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》。

  具体内容详见2013年4月18日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《宁夏英力特化工股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》。

  三、以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2013年公司与宁夏英力特煤业有限公司日常关联交易的议案》。

  关联董事秦江玉、成璐毅、是建新回避了表决,独立董事发表了意见,本议案需提交公司股东大会审议批准。

  具体内容详见2013年4月18日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于预计2013年公司与宁夏英力特煤业有限公司日常关联交易的公告》。

  四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出售关停资产的议案》。

  公司将在董事会审议批准后,履行公开挂牌手续,及时披露资产出售的进展公告。公司独立董事对此事项发表了意见。

  具体内容详见2013年4月18日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于拟以公开挂牌方式出售关停资产的公告》。

  五、以5票赞成,0票反对,1票弃权,审议通过了《关于公司与国电财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

  关联董事秦江玉、成璐毅、是建新回避了表决,独立董事李铎弃权,独立董事发表了意见,本议案需提交公司股东大会审议批准。

  具体内容详见2013年4月18日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司与国电财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

  六、以5票赞成,0票反对,1票弃权,审议通过了《关于<公司在国电财务有限公司存款风险的应急处置预案>的议案》。

  关联董事秦江玉、成璐毅、是建新回避了表决,独立董事李铎弃权,独立董事发表了意见。

  具体内容详见2013年4月18日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《宁夏英力特化工股份有限公司在国电财务有限公司存款风险的应急处置预案》。

  七、以5票赞成,0票反对,1票弃权,审议通过了《关于<公司对国电财务有限公司的风险评估报告>的议案》。

  关联董事秦江玉、成璐毅、是建新回避了表决,独立董事李铎弃权,独立董事发表了意见。

  具体内容详见2013年4月18日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《宁夏英力特化工股份有限公司对国电财务有限公司的风险评估报告》。

  八、以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2013年公司与石嘴山银行股份有限公司关联交易的议案》。

  关联董事秦江玉、成璐毅、是建新回避了表决,独立董事发表了意见,本议案需提交公司股东大会审议批准。

  具体内容详见2013年4月18日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于预计2013年公司与石嘴山银行股份有限公司关联交易的公告》。

  九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。.

  具体内容详见2013年4月18日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《宁夏英力特化工股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

  十、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  

  

  宁夏英力特化工股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月十六日

 
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