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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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四川汇源光通信股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

  证券代码:000586          证券简称:汇源通信          公告编号:2013-014

  四川汇源光通信股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司决定于2013年5月9日召开2012年年度股东大会,现将有关会议具体事宜公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、本次股东大会的召集人:公司董事会

  2、会议召开的合法、合规性:经公司第九届九次董事会会议审议通过,决定召开2012年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  3、会议召开日期和时间:2013年5月9日(星期四)上午10:00

  4、会议召开方式:现场投票方式

  5、出席会议对象

  (1)截至2013年5月3日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  6、会议地点:四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场26楼2605室

  二、会议审议事项

  议案1:《公司2012年度董事会工作报告》;

  议案2:《公司2012年度监事会工作报告》;

  议案3:《公司2012年度财务决算报告》;

  议案4:《公司2012年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》;

  议案5:《公司2012年年度报告全文及摘要》;

  议案6:《公司关于聘请2013年度财务审计和内部控制审计机构的议案》;

  议案7:《公司关于修订<公司章程>的议案》;

  议案8:《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

  议案9:《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》;

  议案10:《公司关于修订<独立董事制度>的议案》;

  议案11:《公司关于修订<关联交易决策制度>的议案》;

  议案12:《公司关于监事变更的议案》。

  备注:本次股东大会的各项议案已经公司第九届九次董事会会议、第九届五次监事会会议审议通过,相关议案的具体内容见2013年4月18日公司刊载于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站的相关内容。

  三、会议登记方法

  1、登记方式:凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续;异地股东可用传真或信函方式登记,其中:

  (1)个人股东应出示本人身份证、股东帐户卡;由代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东帐户卡;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡;由代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。

  2、登记时间:2013年5月6日~2012年5月8日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

  3、登记地点:四川省成都市人民南路三段2号汇日央扩国际广场2805室             公司董事会办公室

  四、其他事项

  1、会议联系方式

  联系人:代红波  翁家林

  联系电话:028-85516608      传真:028-85516606

  邮政编码:610041

  2、会议预期半天。出席者食宿及交通费用自理。

  五、授权委托书(见附件)

  特此公告!

  四川汇源光通信股份有限公司董事会

  二○一三年四月十八日

  附件

  授 权 委 托 书

  兹全权委托       先生/女士代表本人(本单位)出席2013年5月9日召开的四川汇源光通信股份有限公司2012年年度股东大会,并于本次股东大会上按照委托人指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决,该表决委托人予以承认。

  ■

  (请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意见。)

  委托人签名(签章):              委托人身份证(营业执照)号码:

  委托人持股数:                   委托人股东帐号:

  受托人签名:                     受托人身份证号码:

  委托日期:

 
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