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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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人民网股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

  证券代码:603000               证券简称:人民网              公告编号:临2013-003

  人民网股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  人民网股份有限公司(以下简称“股份公司”)第一届董事会第十六次会议于2013年4月3日以书面方式发出通知,2013年4月16日以现场表决与通讯表决结合的方式召开。公司11名董事现场出席本次会议,独立董事刘世平以通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长马利主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件的规定。会议审议并通过了以下议案:

  1、关于《人民网股份有限公司2012年年度报告及其摘要》的议案;

  表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票

  本议案须提交股东大会审议。

  《2012年年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网站,《2012年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

  2、关于《人民网股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案;

  表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票

  本议案须提交股东大会审议。

  3、关于《人民网股份有限公司2012年度总裁工作报告》的议案;

  表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票

  4、关于《人民网股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案;

  表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票

  本议案须提交股东大会审议。

  5、关于人民网股份有限公司2012年度利润分配方案的议案;

  表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票

  本议案须提交股东大会审议。

  公司拟以总股本276,422,764股为基数,向全体股东每10股派发人民币5.50元现金股利 (含税),共计向全体股东分配现金股利人民币152,032,520.20元。

  6、关于《人民网股份有限公司董事和高级管理人员2012年度薪酬及2013年度薪酬方案》的议案;

  表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票

  《公司董事2012年度薪酬及2013年度薪酬方案》须提交股东大会审议。

  公司董事会对2012年度董事和高级管理人员的实际薪酬情况予以确认,并审议通过了2013年度的薪酬方案,具体方案如下:

  1、在公司无任职的公司非独立董事,不在公司领取董事薪酬;

  2、高管人员的薪酬包括岗位薪酬、绩效年薪、津贴补贴等,岗位薪酬、津贴补贴按月发放,绩效年薪根据考核情况按年发放。个人所得税由公司代为缴纳;

  3、公司非独立董事及高管人员的养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金,公司按国家有关规定办理。

  公司独立董事对该项议案发表了独立意见,认为:公司董事、高级管理人员薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,符合公司的实际现状,有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平,有利于公司的长期可持续性发展,不存在损害公司及投资者利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司董事和高级管理人员2012年度薪酬及2013年度薪酬方案,同意将董事2012年度薪酬及2013年度薪酬方案提交公司股东大会审议。

  7、关于续聘人民网股份有限公司2013年度审计机构和聘请内部控制审计机构的议案;

  表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票

  本议案须提交股东大会审议。

  同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所为2013年度审计机构,同时聘请其为公司内部控制审计机构,聘期一年。2012年度审计费为118万元。

  8、关于《人民网股份有限公司2012年度内部控制自我评估报告》的议案;

  表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票

  《人民网股份有限公司2012年度内部控制自我评估报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

  9、关于《人民网股份有限公司2012年度社会责任报告》的议案;

  表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票

  《人民网股份有限公司2012年度社会责任报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

  10、关于《人民网股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

  表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票

  《人民网股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

  11、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案;

  表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票

  独立董事发表了独立意见,认为:本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司将闲置募集资金人民币6亿元用于购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。

  《公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

  12、关于修改《人民网股份有限公司募集资金管理制度》的议案;

  表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票

  本议案须提交股东大会审议。

  修改后的《人民网股份有限公司募集资金管理制度》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

  13、关于向控股子公司环球时报在线(北京)文化传播有限公司增资的议案;

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

  关联董事马利、惠章志、胡锡进回避了表决。

  公司独立董事发表独立意见,认为:1、该议案的审议、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避,表决结果合法、有效;2、关联交易为公司经营所需,不存在损害公司及非关联股东利益的行为,关联交易不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响;3、同意公司与环球时报社按持股比例对环球时报在线(北京)文化传播有限公司增资,公司以货币方式增资人民币1,200万元。

  《公司关于向控股子公司环球时报在线(北京)文化传播有限公司增资的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

  14、关于《人民网股份有限公司2012年度独立董事述职报告》;

  表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票

  本议案须提交股东大会审议。

  《人民网股份有限公司2012年度独立董事述职报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

  15、关于提请召开2012年年度股东大会的议案。

  表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票

  股东大会会议通知另行发布。

  特此公告。

  人民网股份有限公司

  董事会

  2013年4月18日

 
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