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永泰能源股份有限公司第八届董事会第五十次会议决议公告
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永泰能源股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告
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永泰能源股份有限公司关于公司与控股股东永泰控股集团有限公司共同出资设立财务公司的关联交易公告
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永泰能源股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知
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永泰能源股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书(草案)(上接E6版)
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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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永泰能源股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告

  证券代码:600157                  证券简称:永泰能源                  公告编号:临2013-035

  债券代码:122111、122215、122222   债券简称:11永泰债、12永泰01、12永泰02

  永泰能源股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永泰能源股份有限公司第八届监事会第二十次会议通知于2013年4月12日以书面形式和电子邮件发出,会议于2013年4月17日以通讯方式召开,应参与表决监事3人,实参与表决监事3人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决,一致审议通过了以下议案:

  一、关于公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易方案的议案

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

  公司已于2013年4月2日召开第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易方案的议案》,鉴于目前审计、评估机构已经出具了公司本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易相关的审计报告和评估报告。根据审计与评估结果,现对本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易方案进行修订,监事会对《关于公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易方案的议案》中的各项内容再次进行逐项表决,一致同意本议案中的各项内容。

  监事会认为:公司本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易符合国家法律法规的有关规定,符合公司发展战略的要求,有利于进一步巩固公司对相关下属焦煤企业的控制权,加强对下属企业的管控,降低公司管理成本,提高运营效率。同时,将增加公司的焦煤权益产能,增强公司的盈利能力。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过,并需经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。

  二、关于《永泰能源股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

  公司依据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关文件规定,编制了关于《永泰能源股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书(草案)》及其摘要,具体内容详见公司披露的《永泰能源股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。

  本议案需提交公司股东大会进行审议。

  三、关于与控股股东永泰控股集团有限公司共同出资设立财务公司的议案

  表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,审议通过本议案。

  监事会认为:公司与控股股东永泰控股集团有限公司共同出资设立财务公司的关联交易事项,符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定;本次关联交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则,有利于公司加强资金的集中管理和专业化管理,控制资金风险,优化资金配置,节约资金成本,提高资金运用效率;董事会对关联交易的表决程序合法,关联董事回避表决,独立董事对关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见,未发现有损害公司及其他股东利益的情况。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  永泰能源股份有限公司监事会

  二○一三年四月十七日

 
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