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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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青岛东方铁塔股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会通知

  证券代码:002545       证券简称:东方铁塔       公告编号:2013-029

  青岛东方铁塔股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会通知

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议决定于2013年5月9日在青岛胶州市广州北路318号公司会议室召开公司2012年年度股东大会。本次会议将采用现场投票的方式进行,现就将召开本次股东大会的相关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况:

  1、会议召开时间:2013年5月9日上午10:00时

  2、会议召开地点:青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室

  3、会议召集人:公司董事会

  4、会议召开方式:现场会议

  5、股权登记日:2013年5月3日

  二、会议审议事项:

  1、《公司2012年度董事会工作报告》;

  2、《公司2012年度监事会工作报告》;

  3、《公司2012年年度报告及摘要》;

  4、《公司2012年度财务决算报告》;

  5、《公司2012年度利润分配预案》;

  6、《关于续聘会计师事务所的议案》;

  7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;

  同时,公司独立董事将在年度股东大会上进行述职。。

  本次会议审议的上述议案经公司第五届董事第二次会议审议通过后提交股东大会,程序合法,资料完备,具体议案内容请参见公司于2013年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  三、出席会议对象:

  1、截至2013年5月3日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、保荐机构代表。

  4、公司聘请的见证律师。

  四、出席会议登记办法:

  1、登记时间:2012年5月8日上午8:30-11:30,下午13:30-16:30 。

  2、登记地点:青岛胶州市广州北路318号公司证券部。

  3、登记方式:

  (1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记。

  异地股东可以凭以上证件采用信函或传真的方式办理登记,如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样。

  4、授权委托送达地点:青岛胶州市广州北路318号青岛东方铁塔股份有限公司证券部,邮编:266300。

  五、其他事项:

  1、联系人及联系方式

  会议联系人:陶波、纪晓菲

  联系电话:0532-88056092

  传 真:0532—82292646

  电子邮箱:stock@qddftt.cn

  联系地址:青岛胶州市广州北路318号

  邮编:266300

  2、本次会议为期半天,出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。

  特此公告。

  青岛东方铁塔股份有限公司董事会

  二〇一三年四月十六日

  附件:

  授 权 委 托 书

  致:青岛东方铁塔股份有限公司

  兹委托          先生(女士)代表本人/本单位出席青岛东方铁塔股份有限公司2012年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决的后果均由本人/本单位承担。

  委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

  ■

  (说明:请在对议案投票选择时打“√”;“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权;“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理)

  委托人姓名或名称(签字或盖章):

  委托人身份证号码或营业执照号码:

  委托人持股数:         股

  委托人股东账号:

  受托人身份证号码:

  受委托人签名:

  委托日期:   年   月   日

 
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