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2016年5月30日     版面导航 标题导航
 
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沈阳桃李面包股份有限公司监事会决议公告

  证券代码:603866          证券简称:桃李面包        公告编号:临2016-028

  沈阳桃李面包股份有限公司监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  沈阳桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2016年5月23日以书面方式发出,公司于2016年5月28日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席曲慧召集并主持,应出席监事 3 名,实际出席 3 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举公司第四届监事会监事候选人的议案》

  表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司第三届监事会任期将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成。根据公司股东推荐,同意提名关立新、付尧为公司第四届监事会监事候选人。

  该议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。公司监事会由3名监事成员组成,上述两名监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事曲慧共同组成公司第四届监事会。

  表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  沈阳桃李面包股份有限公司监事会

  2016年5月29日

  附:监事候选人简历

  关立新,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,本科学历。曾任解放军65053部队军官,现任大连桃李食品有限公司销售经理。

  付尧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,专科学历。曾任锦州桃李食品有限公司财务核算员,记账会计。现任锦州桃李食品有限公司行政人力资源部主任,工会主席。

 
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