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宁夏中银绒业股份有限公司关于豁免公司控股股东履行承诺事项的公告
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宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告
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宁夏中银绒业股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
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宁夏中银绒业股份有限公司
关于公司控股股东涉诉事项的进展公告
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宁夏中银绒业股份有限公司
关于实际控制人涉税案件的进展公告
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2016年11月29日     版面导航 标题导航
 
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宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

  证券代码:000982            证券简称:中银绒业               公告编号:2016-100

  宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2016年11月28日(星期一)以通讯表决的方式召开,会议通知已于2016年11月25日以专人派送、口头通知和电子邮件方式发送至每位董事。会议应表决董事9人,实际表决董事9人,分别是李卫东、马炜、孙庆锋、赵世平、陈晓非、卢婕,独立董事张文君、林志、益智。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。

  (一)审议通过了《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事马炜、孙庆锋回避表决。

  公司独立董事对议案发表了相关独立意见。

  详细内容请参见刊登于2016年11月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016-99关于豁免控股股东履行承诺事项的公告》

  本议案需提交公司股东大会审议,控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司及其一致行动人恒天聚信(深圳)投资中心(有限合伙)将对本议案回避表决,其所持股份不计入有效表决股份总数。

  (二)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司原审计机构为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。考虑公司业务发展和未来审计的需要,公司拟更换年度审计服务的会计师事务所,聘任具备证券、期货业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构,公司独立董事对该事项进行了事前审核并发表了独立意见。

  详细内容请参见刊登于2016年11月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016-101宁夏中银绒业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

  本议案尚需提交2016年第五次临时股东会审议。

  (三)审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司定于2016年12月14日以网络投票和现场会议相结合的方式召开2016年第五次临时股东大会,股权登记日2016年12月8日。具体情况见2016年11月29日公司披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的“2016-102宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知”公告。

  特此公告。

  

  

  宁夏中银绒业股份有限公司

  董事会

  二〇一六年十一月二十九日

 
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